Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Анонсы ПОД/ФТ

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

05 июня 2018 г. в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) пройдет целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.


18.05.2018 13:37/читать дальше...
XVI ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ
Приглашаем Вас принять участие в XVI ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 15 мая 2018 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26).
25.04.2018 11:41/читать дальше...

26.04.2018 г. МУМЦФМ совместно с Росфинмониторингом, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации и Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) организуют обучающий семинар для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг


20.04.2018 19:36/читать дальше...

III Международная научно-практическая конференция образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий»


10.11.2017 16:36/читать дальше...
26.10.2017 г. состоится уникальный практический семинар: Внешнеторговый контракт. Валютный контроль и другие вопросы

Уникальный практический семинар пройдет в МУКПЦФМ 26 октября 2017 г.: Внешнеторговый контракт. Анализ типов, особенности. Минимальные требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам. Валютный контроль при осуществлении валютных операций. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД. Система валютного контроля внутри компании. Работа с банком при ВЭД.


12.09.2017 00:14/читать дальше...

28 сентября 2017 г. состоится Семинар-совещание по ПОД/ФТ отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации с представителями некредитных финансовых организаций.


29.08.2017 10:31/читать дальше...
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Редакция СМИ "Вестник финансового мониторинга" приглашает посетителей сайта воспользоваться услугами по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оказываемых Компанией "Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ"

 

 


12.05.2017 13:18/читать дальше...
Приглашаем принять участие в конференции по ПОД/ФТ

Редакция СМИ "Вестник финансового мониторинга" приглашает своих читателей принять участие 20 апреля 2017 года во Всероссийской научно-практической конференции по ПОД/ФТ


10.03.2017 18:51/читать дальше...
Конференция АРБ по ПОД/ФТ

Редакция Вестника финансового мониторинга приглашает Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве.

 


08.02.2017 22:04/читать дальше...
Свежие новости
23.05.18
Ведомство разработало новую форму КПУ, которая направляется организациями и предпринимателями в целях постановки на учет.
19.05.18
Снова банк лишен лицензии. И снова ПОД/ФТ.
18.05.18
Приводим статистику проведения целевых инструктажей по ПОД/ФТ в 2017 году.
18.05.18
Новое видео по ПОД/ФТ: Павел Смыслов рассказывает о некоторых формах обучения в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга
18.05.18
Межведомственная комиссия при Банке России рассмотрела первую жалобу на отказ по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru