Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

21-23 ноября в Москве пройдет конференция по финансовому мониторингу

« Назад

21-23 ноября 2017 г. в Москве пройдет конференция по финансовому мониторингу  10.11.2017 16:36

21-23 ноября 2017 г. в Москве пройдет III Международная научно-практическая конференция образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий»

Подробности о конференции доступны на сайте МУМЦФМ: http://www.mumcfm.ru/

 



Свежие новости
14.06.19

ФНС делится с Росфинмониторингом и Банком России информацией об организациях финансового рынка,  не направивших в ФНС финансовую информацию о финансовых счетах иностранных клиентов

14.06.19
Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации.
07.06.19

В Новосибирске прошла конференция для кредитных кооперативов, организованная Лигой кредитных союзов

06.06.19

Судья из Москвы не согласился с семью своими коллегами из Санкт-Петербурга и установил, что ломбарды обязаны отчитываться в Росфинмониторинг о любых заложенных ценностях на сумму равную или выше 600 000 рублей

03.06.19

Уведомления о назначении ответственного сотрудника должны направляться в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России посредством использования информационных ресурсов через Личный кабинет участника информационного обмена

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru