Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

26.10.2017 г. состоится уникальный практический семинар: Внешнеторговый контракт. Валютный контроль и другие вопросы

« Назад

26.10.2017 г. состоится уникальный практический семинар: Внешнеторговый контракт. Валютный контроль и другие вопросы  12.09.2017 00:14

Уникальный практический семинар пройдет в МУКПЦФМ 26 октября 2017 г.: Внешнеторговый контракт. Анализ типов, особенности. Минимальные требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам. Валютный контроль при осуществлении валютных операций. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД. Система валютного контроля внутри компании. Работа с банком при ВЭД.

Лектор семинара: Антонова Татьяна Иосифовна – руководитель валютного контроля ПАО «МТС-Банк». Практик. Руководство системой валютного контроля в банке 14 лет. Консультации по вопросам валютного контроля внешнеторговой и инветиционной деятельности российских и иностранных компаний. Клиенты ПАО «МТС-Банк»: крупные телекоммуникационные, туристические, нефтяные, лесоперерабатывающие компании.

Организатор семинара: Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ, Москва).

На семинаре рассматриваются вопросы внешнеэкономической деятельности, связанные с минимизацией рисков участников ВЭД при составлении и подписании внешнеторговых контрактов. Разбираются вопросы, связанные с применением Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении валютных операций между резидентами, между резидентами и нерезидентами. Даются рекомендации по основным параметрам системы валютного контроля с точки зрения соответствия требованиям и нормам валютного законодательства. Рассматриваются вопросы взаимодействия с банком для минимизации рисков нарушения требований валютного законодательства.

Подробности и запись на семинар: http://www.smyslovy.ru/news/news11.09.2017.html#ved



Свежие новости
14.06.19

ФНС делится с Росфинмониторингом и Банком России информацией об организациях финансового рынка,  не направивших в ФНС финансовую информацию о финансовых счетах иностранных клиентов

14.06.19
Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации.
07.06.19

В Новосибирске прошла конференция для кредитных кооперативов, организованная Лигой кредитных союзов

06.06.19

Судья из Москвы не согласился с семью своими коллегами из Санкт-Петербурга и установил, что ломбарды обязаны отчитываться в Росфинмониторинг о любых заложенных ценностях на сумму равную или выше 600 000 рублей

03.06.19

Уведомления о назначении ответственного сотрудника должны направляться в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России посредством использования информационных ресурсов через Личный кабинет участника информационного обмена

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru