Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

26.10.2017 г. состоится уникальный практический семинар: Внешнеторговый контракт. Валютный контроль и другие вопросы

« Назад

26.10.2017 г. состоится уникальный практический семинар: Внешнеторговый контракт. Валютный контроль и другие вопросы  12.09.2017 00:14

Уникальный практический семинар пройдет в МУКПЦФМ 26 октября 2017 г.: Внешнеторговый контракт. Анализ типов, особенности. Минимальные требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам. Валютный контроль при осуществлении валютных операций. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД. Система валютного контроля внутри компании. Работа с банком при ВЭД.

Лектор семинара: Антонова Татьяна Иосифовна – руководитель валютного контроля ПАО «МТС-Банк». Практик. Руководство системой валютного контроля в банке 14 лет. Консультации по вопросам валютного контроля внешнеторговой и инветиционной деятельности российских и иностранных компаний. Клиенты ПАО «МТС-Банк»: крупные телекоммуникационные, туристические, нефтяные, лесоперерабатывающие компании.

Организатор семинара: Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ, Москва).

На семинаре рассматриваются вопросы внешнеэкономической деятельности, связанные с минимизацией рисков участников ВЭД при составлении и подписании внешнеторговых контрактов. Разбираются вопросы, связанные с применением Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении валютных операций между резидентами, между резидентами и нерезидентами. Даются рекомендации по основным параметрам системы валютного контроля с точки зрения соответствия требованиям и нормам валютного законодательства. Рассматриваются вопросы взаимодействия с банком для минимизации рисков нарушения требований валютного законодательства.

Подробности и запись на семинар: http://www.smyslovy.ru/news/news11.09.2017.html#ved



Свежие новости
17.01.20
Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.
17.01.20
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"
10.01.20
Субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили иные участники антиотмыовочной системы.
31.12.19

08 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», уточняющий штрафы для ювелирной отрасли

28.12.19
Необходимо ли сдавать ФЭС в Росфинмониторинг о помещении в ломбард в качестве залога автомобилей, оцененных на сумму равную или выше 600 000 рублей
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru