Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering»

« Назад

Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering»  19.06.2018 20:20

Международный форум «financial monitoring & anti-money laundering»

Дата проведения: 11 и 12 октября 2018 года
Место проведения: Eurostars Budapest Center Hotel**** (Будапешт, Венгрия). 
Организатор Конференции: Компания «BUSINESS-FORMAT»     
 
Кто примет участие: Руководители и банковские специалисты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), Anti-Money Laundering (AML), финансового мониторинга и управления комплаенс-рисками, ведущие эксперты и консультанты по борьбе с финансовыми преступлениями, Консалтинговые, Юридические и IT-Компании, а также представители национальных и международных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ.
Актуальность события: С развитием новых революционных технологий, применяемых сегодня в финансовом секторе, финансовые риски приобретают характер системного явления, а также появляются новые вызовы и угрозы, которые носят наднациональный характер и не в полной мере могут быть урегулированы национальными законодательствами. Совместное обсуждение международным AML сообществом обозначенных вопросов и проблем поможет понять, как эти изменения в ближайшее время повлияют на ландшафт финансовых услуг и на стабильность финансовой системы в целом, а также как в дальнейшем выявлять, устранять или снижать эти риски и угрозы на финансовом рынке. 
В ходе работы Форума участники смогут проанализировать современные мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и обсудить последние законодательные изменения; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций, а также получить возможность детально ознакомиться с практическими аспектами управления комплаенс рисками и эффективными способами адаптации комплаенс-процедур на примере ведущих банков.

(New) Ключевые темы для обсуждения на Форуме в этом году:
    Теневые финансы в глобальной экономике: выявление рисков и угроз, меры противодействия. 
    Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ;
    Риск- ориентированный подход - центральный элемент стандартов FATF;
    Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
    Проверка IRS (налоговая служба США).
    Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
    Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ.
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества и ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия. 
(!) Дополнительные преимущества участия в Форуме:
    В программе Форума только самое ИНТЕРЕСНОЕ и АКТУАЛЬНОЕ!
    Авторитетный состав СПИКЕРОВ и ЭКСПЕРТОВ!
    ПРЯМОЙ ДОСТУП к передовому опыту и практике ваших коллег из разных стран!
    Все возможности для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА!
    Полезные профессиональные знакомства и новые ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ!  
    Практическая программа Форума, а также великолепные возможности для делового общения гарантируют Вам получение максимальной пользы от посещения данного мероприятия!  

Организатор Конференции - Компания «BUSINESS-FORMAT»
тел./факс: (+380 56) 375-72-80, 375-72-81, 375-72-82, 375-72-03 - офис/многоканальный, 
office@business-format.com.ua, «on-line» регистрация на сайте: http://business-format.com.ua, Присоединяйтесь к на FB! -  https://www.facebook.com/businessformat

ANTI-MONEY



Свежие новости
21.02.19
Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовило ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединённой лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли
21.02.19

Новые Методические рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России) и индивидуальными предпринимателями придут на смену Информационному письму ведомства №17

19.02.19
Совет аудиторской деятельности опубликовал Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ
19.02.19

Опубликовано Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г. «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

14.02.19
Опубликована памятка по обязанностям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 366 Приказа Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru