Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Семинар для профессиональных бухгалтеров по ПОД/ФТ

« Назад

Семинар для профессиональных бухгалтеров по ПОД/ФТ  20.04.2018 19:36

МУМЦФМ совместно с Росфинмониторингом, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации и Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) 
организуют обучающий семинар для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.

Дата проведения семинара: 26 апреля 2018 г. 
Время проведения семинара:  14:00 до 17:15 
Место проведения семинара: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, ул. Щербаковская, 38

Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.
В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» (далее – Правила), доступ  лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к информации о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).

Приглашаем профессиональных бухгалтеров (практикующих как единолично, так и в качестве партнеров  или нанятых специалистов), которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
-   сделки с недвижимым имуществом;
-    управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
-  управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
-   привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

НА СЕМИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:

-  как организовать внутренний контроль в целях ПОД/ФТ и соблюдать нормы и требования действующего антиотмывочного законодательства;
-   как соблюдать требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, когда готовите или осуществляете операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента;
-  как уведомить уполномоченный орган, если у Вас есть основания полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
-  как создать личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга и получать актуальную и полезную информацию, став эффективным пользователем Портала Росфинмониторинга со своим рабочим местом;
-   как получить доступ  к актуальному и постоянно обновляемому Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА ВАМ БУДЕТ ВЫДАН ДОКУМЕНТ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ
Для подачи заявки необходимо направить в МУМЦФМ информацию о Вашем участии на электронную почту seminar2018@mumcfm.ru до 25 апреля 2018 г.



Свежие новости
15.10.18

В первой половине октября 2018 г. сразу три банка лишились лицензий из-за несоблюдения норм антиомывочного законодательства

02.10.18
Пришла проверка по ПОД/ФТ? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику
02.10.18

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

01.10.18

Вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. №32 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru