Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Семинар для профессиональных бухгалтеров по ПОД/ФТ

« Назад

Семинар для профессиональных бухгалтеров по ПОД/ФТ  20.04.2018 19:36

МУМЦФМ совместно с Росфинмониторингом, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации и Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) 
организуют обучающий семинар для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.

Дата проведения семинара: 26 апреля 2018 г. 
Время проведения семинара:  14:00 до 17:15 
Место проведения семинара: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, ул. Щербаковская, 38

Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.
В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» (далее – Правила), доступ  лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к информации о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).

Приглашаем профессиональных бухгалтеров (практикующих как единолично, так и в качестве партнеров  или нанятых специалистов), которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
-   сделки с недвижимым имуществом;
-    управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
-  управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
-   привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

НА СЕМИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:

-  как организовать внутренний контроль в целях ПОД/ФТ и соблюдать нормы и требования действующего антиотмывочного законодательства;
-   как соблюдать требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, когда готовите или осуществляете операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента;
-  как уведомить уполномоченный орган, если у Вас есть основания полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
-  как создать личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга и получать актуальную и полезную информацию, став эффективным пользователем Портала Росфинмониторинга со своим рабочим местом;
-   как получить доступ  к актуальному и постоянно обновляемому Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА ВАМ БУДЕТ ВЫДАН ДОКУМЕНТ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ
Для подачи заявки необходимо направить в МУМЦФМ информацию о Вашем участии на электронную почту seminar2018@mumcfm.ru до 25 апреля 2018 г.



Свежие новости
14.06.19

ФНС делится с Росфинмониторингом и Банком России информацией об организациях финансового рынка,  не направивших в ФНС финансовую информацию о финансовых счетах иностранных клиентов

14.06.19
Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации.
07.06.19

В Новосибирске прошла конференция для кредитных кооперативов, организованная Лигой кредитных союзов

06.06.19

Судья из Москвы не согласился с семью своими коллегами из Санкт-Петербурга и установил, что ломбарды обязаны отчитываться в Росфинмониторинг о любых заложенных ценностях на сумму равную или выше 600 000 рублей

03.06.19

Уведомления о назначении ответственного сотрудника должны направляться в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России посредством использования информационных ресурсов через Личный кабинет участника информационного обмена

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru