Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

О функционировании биржы труда в сфере ПОД/ФТ

Вот уже несколько лет мы помогаем специалистам в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ в трудоустройстве

23.10.2017 21:40 читать дальше


Встреча руководителя Росфинмониторинга с Президентом РФ в цифрах

Интересные цифры привел 23.10.2017 г. руководитель Росфинмониторинга на встрече с Президентом России.

23.10.2017 21:33 читать дальше


Руководитель Росфинмониторинга на приеме у Президента РФ

Президент России Владимир Путин встретится с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

23.10.2017 14:39 читать дальше


Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ

Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно".
В нашем сегодняшнем репортаже Павел Смыслов поднимает проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

23.10.2017 12:00 читать дальше


Росфинмониторинг готовится к направлению запросов о бенефициарах юрлицам

Ведомством был разработан проект запроса юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе

17.10.2017 20:53 читать дальше


Заполняем отчет в Росфинмониторинг за 7 минут

Главред Вестника финансового мониторинга в коротком ролике пошагово объяснил как полностью заполнить отчет в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов в личном кабинете на портале уполномоченного органа

16.10.2017 13:08 читать дальше


Президент России высказался о криптовалютах

По мнению В.В. Путина Использование криптовалют влечет за собой серьезные риски: "Прежде всего это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма".

10.10.2017 23:37 читать дальше


Видеорепортаж: Сдача отчетности в Росфинмониторинг

Как распечатать ФЭС в Росфинмониторинг? Нужно ли сдавать нулевую отчетность? Как внести корректировки в отчеты? На эти и другие вопросы отвечает Павел Смыслов.

08.10.2017 22:28 читать дальше


Видеорепортаж: Павел Смыслов об ошибках в отчетности в Росфинмониторинг

Штрафы за представление недостоверных сведений в Росфинмониторинг составляют от 200 000 до 400 000 рублей. Павел Смыслов на примере реального административного дела рассказывает об ошибках при заполнении отчетности в Росфинмониторинг.

04.10.2017 23:39 читать дальше


FATCA - к вопросу о сдачи отчетности

Мы побывали в гостях у ЗАО "Комита" и расспросили их об АРМ «FATCA».

03.10.2017 18:07 читать дальше


Страницы: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
Свежие новости
23.10.17

Вот уже несколько лет мы помогаем специалистам в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ в трудоустройстве

23.10.17

Интересные цифры привел 23.10.2017 г. руководитель Росфинмониторинга на встрече с Президентом России.

23.10.17

Президент России Владимир Путин встретится с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

23.10.17

Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно".
В нашем сегодняшнем репортаже Павел Смыслов поднимает проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

17.10.17

Ведомством был разработан проект запроса юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru