Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России не меняет свои позиции

« Назад

Банк России не меняет свои позиции 09.01.2018 17:45

 

Банк России не меняет свои позиции по ПОД/ФТ

 

16.08.2017 г. нами была опубликована заметка «Банк России игнорирует официальные письма Росфинмониторинга по ПОД/ФТ»: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-ignoriruyet-ofitsialnyye-pisma-rosfinmonitoringa-po-pod-ft
25.12.2017 г. нами был опубликован еще аналогичный материал «Банк России опять не согласен с Росфинмониторингом»: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-opyat-ne-soglasen-s-rosfinmonitoringom

В указанных материалах шла речь о том, что по некоторым вопросам в сфере ПОД/ФТ у Росфинмониторинга и Банка России нет единодушного мнения, и некоторые сотрудники Банка России отказываются ориентироваться на письма Росфинмониторинга в вопросах ПОД/ФТ, в результате чего субъекты Федерального закона №115-ФЗ находятся в крайне неопределенной ситуации, т.к. не знают какими позициями им руководствоваться.

Мы обратились за разъяснением ситуации в Банк России и в Росфинмониторинг, попросив ведомства дать нам комментарии о том, не планируется ли издание совместного или согласованного Росфинмониторингом и Банком России письма по таким проблемным вопросам, освещенным в вышеуказанных статьях, как:

- что считать датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115 (что является датой операции: дата подписания договора купли-продажи недвижимости или дата регистрация права собственности по договору купли-продажи недвижимости);

- какая операция с ювелирными изделиями подлежит обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ: с денежными средствами или с имуществом?

На днях мы получили ответ Банка России о том, что подходы ведомства к порядку осуществления обязательного контроля за сделками скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий определены с 2008 года (Информационное письмо от 29.02.2008 № 13), а в отношении сделок с недвижимым имуществом - с 2011 года (Информационное письмо от 21.11.2011 № 19).

Таким образом, Банк России остается на своих позициях, а потому сотрудники надзора продолжат ориентироваться при проверках на вышеуказанные нами письма регулятора.

Росфинмониторинг на наш запрос, направленный по электронным каналам связи, в установленные законом сроки не ответил.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.12.18

10 и 11 декабря 2018 года Банк России начал присылать в личные кабинеты некредитных финансовых организаций реестры клиентов-отказников. Вестник финансового мониторинга разъяснил порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П

06.12.18
Информационное письмо Росфинмониторинга №57 от 04.12.2018 г. было опубликовано на сайте ведомства в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля
04.12.18
03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены типологии ОД/ФТ и отчеты ФАТФ
04.12.18
Главный редактор издания рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше)
04.12.18
О порядке работы с полученной от ЦБ информацией о клиентах-отказниках по положению №639-П
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru