Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Два новых репортажа по финансовому мониторингу

« Назад

Два новых репортажа по финансовому мониторингу 09.02.2018 20:18

На YOUTUBE опубливаны два новых ролика по ПОД/ФТ:

1. «Вставать или не вставать на учет в Росфинмониторинг?»

 image01.02.2018-2 

Павел Смыслов кратко о процедуре постановки на учет в Росфинмониторинг: кто, что и как.

Какую форму заполнить? Куда отправить? Кто встает на учет в Росфинмониторинг, а кто нет?

Прямая ссылка на просмотр: https://youtu.be/nKUCm1gnjV0


2. Что проверяли по ПОД/ФТ в декабре 2017-январе 2018?

image09.02.2018

Антирейтинг проверок декабря 2017 - января 2018 г. Три невероятных случая претензий проверяющих.

Прямая ссылка на просмотр: https://youtu.be/NOc716tUbZg


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
19.07.18
Новое видео по ПОД/ФТ/ФРОМУ на нашем канале в YOTUBE о тестах Росфинмониторинга
13.07.18

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.18
Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.18
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
11.07.18

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru