Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Две кредитные организации лишены лицензии из-за ПОД/ФТ

« Назад

Две кредитные организации лишены лицензии из-за ПОД/ФТ 28.11.2019 23:51

Банк России приказом от 22.11.2019 № ОД-2672 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ» ООО «РНКО «ВЕСТ».
Также Банк России приказом от 22.11.2019 № ОД-2670 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Акционерное общество АО «Кредпромбанк».

Среди прочих факторов, повлиявших на принятие решения ЦБ об отзыве лицензии, отмечены нарушения законодательства в области ПОД/ФТ, представление в Росфинмониторинг недостоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
02.12.19
Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru