Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

ФЭС некредитных финансовых организаций для обмена данными с Росфинмониторингом изменены

« Назад

ФЭС некредитных финансовых организаций для обмена данными с Росфинмониторингом изменены 13.11.2017 17:54

ФЭС некредитных финансовых организаций для обмена данными с Росфинмониторингом изменены

 

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У.

У некредитных финансовых организаций появится новая отчетность версии 1.3. По информации Банка России версия 1.3 форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», содержит следующие изменения.

1. Из таблицы 2.51 «Тип данных «Сведения об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)» (НФОП)» и таблицы 2.5 «Тип данных «Сведения об НФО (филиале НФО)» (НФО)» исключен показатель «ОКВЭД» (ОКВЭДНФО).

2. Из таблицы 2.8 «Тип данных «Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)» (СведенияЮЛ)» исключен показатель «ОКВЭД» (ОКВЭДЮЛ).

3. Из таблицы 2.9 «Тип данных «Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» (СведенияФЛИП)» исключен показатель «ОКВЭД» (ОКВЭДИП).

4. В таблицу 3.5 «Состав и формат информационной части ФЭС о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операций по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона № 115-ФЗ» добавлены:

• показатель «Код (коды) причины отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении» (КодПричинаОтказ);

• показатель «Иная (иные) причина (причины) отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции» (ИнаяПричинаОтказа);

• показатель «Признак участника операции (сделки), которому было отказано в ее проведении» (ПризнакОтказ);

• показатель «Причины удаления ранее направленной информации» (ПричинаУдаления).

5. Добавлено приложение 8 «Справочник кодов причин отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции».

Новые форматы начинают действовать через месяц после их размещения на сайте Банка России. За это время будет произведена доработка программного обеспечения, предназначенного для обмена организаций данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
13.07.18

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.18
Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.18
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
11.07.18

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

10.07.18
ЦБ рассматривает вопрос о привлечении НФО (ломбарда) к административной ответственности за корректировку сданного в Росфинмониторинг ФЭС
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru