Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменения в 115 закон вступают в силу

« Назад

Изменения в 115 закон вступают в силу 26.06.2019 01:41

27.06.2019 г. вступает в силу 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 27.12.2018, который корректирует понятие «Личный кабинет», вводит новую операцию, подлежащую обязательному контролю, и вносит ряд иных изменений в 115 закон.

Во многих случаях организациям и предпринимателям потребуется корректировка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в части изменения перечня операций, подлежащих обязательному контролю, и обязанности по документальному фиксированию информации.

Срок изменения ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ювелирными организациями, агентствами недвижимости, лизинговыми и факторинговыми организациями, операторами по приему платежей, юристами, бухгалтерами и некоторыми иными – до 27 июля 2019 года.

А некредитные финансовые организации поднадзорные Банку России будут обязаны изменить свои правила в срок до 27 сентября 2019 года.

Также по 565 ФЗ потребуется проведение дополнительных/внеплановых инструктажей с сотрудниками организации.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.07.19
Почему не надо покупать целевой инструктаж по ПОД/ФТ без обучения: организации и предприниматели, купившие свидетельства о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без фактического прохождения обучения, рано или поздно становятся известны
20.07.19
Проверяющие Банка России не единодушны в требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
15.07.19
Опубликовано информационное письмо Банка России от 12.07.2019 №ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям"
15.07.19
Новые изменения в 115 закон вступали в силу 14 июля 2019 г.
08.07.19
Взаимоотношения между клиентами и сотрудниками федеральной почтовой связи накалены из-за ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru