Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новое видео на нашем канале

« Назад

Новое видео на нашем канале 22.01.2019 01:13

Опубликовано новое видео на нашем канале: "Росфинмониторинг и национальная оценка рисков в 2018 г."

image22.01.2019

В новом ВИДЕО Павел Смыслов рассказывает об обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, прохождении тестов и отчетах Росфинмониторинга о национальной оценке рисков ОД/ФТ


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.19
Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовило ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединённой лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли
21.02.19

Новые Методические рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России) и индивидуальными предпринимателями придут на смену Информационному письму ведомства №17

19.02.19
Совет аудиторской деятельности опубликовал Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ
19.02.19

Опубликовано Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г. «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

14.02.19
Опубликована памятка по обязанностям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 366 Приказа Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru