Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новое видео на нашем канале по ПОД/ФТ

« Назад

Новое видео на нашем канале по ПОД/ФТ 02.10.2018 15:26

Новое видео на нашем канале!
"Пришла проверка? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику"
Павел Смыслов и Вестник финансового мониторинга разбирались в ситуации и опровергли мифы вокруг проверок по ПОД/ФТ. Фрагмент выступления Павла Смыслов 25.09.2018 г. на Международной ювелирной конференции IJA:

new

https://youtu.be/lMaZyJb8EP0


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
14.06.19

ФНС делится с Росфинмониторингом и Банком России информацией об организациях финансового рынка,  не направивших в ФНС финансовую информацию о финансовых счетах иностранных клиентов

14.06.19
Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации.
07.06.19

В Новосибирске прошла конференция для кредитных кооперативов, организованная Лигой кредитных союзов

06.06.19

Судья из Москвы не согласился с семью своими коллегами из Санкт-Петербурга и установил, что ломбарды обязаны отчитываться в Росфинмониторинг о любых заложенных ценностях на сумму равную или выше 600 000 рублей

03.06.19

Уведомления о назначении ответственного сотрудника должны направляться в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России посредством использования информационных ресурсов через Личный кабинет участника информационного обмена

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru