Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новое видео на нашем канале в Youtube

« Назад

Новое видео на нашем канале в Youtube 27.03.2018 21:49

Опубликовано новое видео на нашем канале в Youtube: "Добрые дела Банка России: жалуемся в надзор на произвол банка"

Несправедливо обижает банк или некредитная финансовая организация? Куда и как пожаловаться расскажет Павел Смыслов, которому Банк России помог решить личную проблему: из-за технических проблем банк не выполнял разблокировку средств по операции холдирования и кормил "завтраками" на протяжении более чем одного месяца.

Видео доступно: https://youtu.be/Yz1sGMQHXkM

Банк России


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.12.18

10 и 11 декабря 2018 года Банк России начал присылать в личные кабинеты некредитных финансовых организаций реестры клиентов-отказников. Вестник финансового мониторинга разъяснил порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П

06.12.18
Информационное письмо Росфинмониторинга №57 от 04.12.2018 г. было опубликовано на сайте ведомства в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля
04.12.18
03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены типологии ОД/ФТ и отчеты ФАТФ
04.12.18
Главный редактор издания рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше)
04.12.18
О порядке работы с полученной от ЦБ информацией о клиентах-отказниках по положению №639-П
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru