Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей

« Назад

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей 07.10.2019 23:52

Методические рекомендации для предпринимателей были размещены на сайте Росфинмониторинга

Методические рекомендации для предпринимателей были разработаны при участии Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Банка России и прочих организаций.

Методические рекомендации посвящены наболевшему у многих вопросу: взаимоотношениям между банками и их клиентами в рамках ПОД/ФТ.

В документе разъяснены права банков, даны разъяснения о порядке действия предпринимателей в проблемных ситуациях.

Среди общих рекомендации выделены следующие:

- своевременно сообщать банку и ФНС России об изменениях (ОКВЭД, учредители, директор, адрес фактического ведения бизнеса и т.д.);

- проверка записи ФНС России в ЕГРЮЛ о месте собственной регистрации;

- подробное заполнение платежных документов;

- своевременное представление документов по запросу банка;

- не дробить свой бизнес на много разных фирм и ИП (балансодержатель, держатель контрактов, закупающая компания, продающая компания, компания, за которой закреплен штат, и т.д.).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.19
Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм
22.10.19
Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ
 
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru