Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ новыми типологиями ОД/ФТ

« Назад

Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ новыми типологиями ОД/ФТ 29.01.2019 18:06

29.01.2019 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены типологии:

- «Справка об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций»;

- «Типология вывода за рубеж по судебным решениям»;

- «Типология мошенничества с материнским капиталом»;

- «Типология нигерийского мошенничества»;

- «Типология обналичивания при продаже ТС»;

- «Типология обналичивания через счета ТРП».

К нам поступает много вопросов о том, каков порядок работы с этими документами.

Мы считаем, что эти документы необходимо было обязательно скачать из личного кабинета, поскольку все скачивания фиксируются.

Ответственному сотруднику необходимо ознакомиться с типологиями и составить внутренний акт ознакомления (в свободной форме). 

Проводить отдельный дополнительный инструктаж по указанным типологиям с действующими сотрудниками формально не требуется, однако, мы рекомендуем все же ознакомить сотрудников с этими файлами, зафиксировав это в вышеуказанном акте ознакомления.

В последующем рекомендуем знакомить также новых сотрудников с этими документами при проведении им вводных инструктажей.

В личном кабинете на странице, с которой скачивается файл с типологией есть кнопка “Направить ответ”. Специально ничего направлять не требуется. По Вашему желанию (но совсем не обязательно) можно ответить так “Нами было проведено ознакомление с поступившей информацией о типологиях. Информация принята к сведению и будет учитываться нами в дальнейшей работе”.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.04.19

Срок вступления в силу Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" установлен с 15 июля 2019 года

21.04.19
Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "Как заполнить отчет в Росфинмониторинг о проверке клиентов" для НФО по новой версии ФЭС 1.4
21.04.19
Ведомство отменило монополию Internet Explorer в качестве единственного браузера, предназначенного для отправки сообщений в Росфинмониторинг
16.04.19

"Выходя на проверку, мы знаем, что именно найдем. И не идем туда, где вероятность нарушений и, соответственно, необходимость принятия корректирующих мер минимальны". Статья начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташова.

11.04.19
Опубликовано информационное сообщение Минфина России от 10.04.2019 №ИС-аудит-29 "Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru