Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг проводит тест по ПОД/ФТ

« Назад

Росфинмониторинг проводит тест по ПОД/ФТ 13.07.2018 22:49

Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.

image13.07.2018-2

 

Ведомство предложило отдельным субъектам 115 ФЗ за 60 минут ответить на 30 вопросов, разместив их в разделе«Обучение» - «Тестирование». Росфинмониторинг подчеркнул, что результаты прохождения не влияют на интегральную Риск-оценку, но учитываются по критерию «Самообучение».

Мы прошли тест Росфинмониторинга и получили по итогам тестирования отличную оценку, допустив, правда, по невнимательности пару ошибок. Прохождению теста мы уделили не более 10 минут, однако, легким тест назвать нельзя. Примечательно, что ряд вопросов в тесте вызвал некоторые затруднения даже у нас и в процессе его прохождения мы заглядывали в нормы 115 закона. Некоторые вопросы теста не были адаптированы под деятельность конкретной организации, а касались иных видов деятельности (например, кредитных).

Прохождение теста не является обязательным и остается на усмотрение организации или предпринимателя, однако, Росфинмониторинг учитывает активную позицию субъектов 115 ФЗ.

image13.07.2018-1


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.08.18
Нормативный акт меняет описание некоторых кодов операций, по которым организациями сдается информация в Росфинмониторинг
17.08.18

Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007".

14.08.18
Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа? Делимся реальным опытом
09.08.18
Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
08.08.18

О минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru