Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

ЦБ снова планирует реформировать ПВК по ПОД/ФТ

« Назад

ЦБ снова планирует реформировать ПВК по ПОД/ФТ 23.11.2018 23:50

Банком России опубликованы очередные проекты изменений в положения Банка России  №375-П (для кредитных организаций) и 445-П (для некредитных финансовых организаций) о требованиях к разработке ПВК по ПОД/ФТ.

Согласно проектам предлагаемых изменений Банк России планирует размещать критерии необычных операций и сделок на своем сайте (аналогичные изменения ЦБ предлагал и ранее, о чем Вестник финансового мониторинга сообщал еще в июне 2018 г.).

Правила внутреннего контроля должны содержать в своем тексте признаки необычных сделок в целях выявления операций, в отношении которых у организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Банк России также предлагает, чтобы программа управления риском предусматривала положения о том, что  результаты мероприятий по мониторингу, анализу и контролю  за риском использования услуг организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в связи с предоставлением  клиентам определенных продуктов (услуг) или осуществлением  организациями операций (сделок) в интересах клиента должны документально фиксироваться не реже одного раза в шесть месяцев (предыдущим проектом изменений в ПВК по ПОД/ФТ предлагалось, чтобы такое фиксирование осуществлялось не реже одного раза в три месяца).

ПВК по ПОД/ФТ кредитных организаций также среди прочих изменений могут пополниться и иными положениями, связанными с выявлением сомнительных операций.

 

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.12.18

10 и 11 декабря 2018 года Банк России начал присылать в личные кабинеты некредитных финансовых организаций реестры клиентов-отказников. Вестник финансового мониторинга разъяснил порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П

06.12.18
Информационное письмо Росфинмониторинга №57 от 04.12.2018 г. было опубликовано на сайте ведомства в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля
04.12.18
03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены типологии ОД/ФТ и отчеты ФАТФ
04.12.18
Главный редактор издания рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше)
04.12.18
О порядке работы с полученной от ЦБ информацией о клиентах-отказниках по положению №639-П
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru