Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ

« Назад

Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ 11.04.2018 17:27

Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ.

С 30 апреля 2018 года заработал механизм реабилитации клиентов, внесенных в "черные списки" Росфинмониторинга.

В целях практической реализации данного механизма Банк России опубликовал указание Банка России от 30.03.2018 №4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации".

Нормативный акт вступит в силу 21.04.2018 г. и по нашему мнению повлияет на содержание ПВК по ПОД/ФТ кредитных и некредитных финансовых организаций, т.к. помимо прочего содержит в себе порядок взаимодействия организаций с Комиссией и некоторые требования к ответу финансовой организации на запрос Комиссии.

Ознакомиться с нормативным актом возможно ТУТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
20.04.18
Опубликованы изменения в форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У.
20.04.18
Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П, изменены
20.04.18
Новые Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У
19.04.18
Исключено требование о согласовании центральным депозитарием и операторами по приему платежей правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
19.04.18

Вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru