Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

ГИПН напомнила ювелирам о ПОД/ФТ

Саратовская ГИПН разослала ювелирам напоминания о необходимости исполнять нормы ПОД/ФТ.
16.04.2018 12:01 читать дальше...


Преступление и наказание: штрафы в сфере финмониторинга

Что обходится дешевле: легализация преступных доходов или несдача одного отчета в Росфинмониторинг?
15.04.2018 20:22 читать дальше...


НКО АО "ЛИДЕР" лишена лицензии из-за ПОД/ФТ

С 13 апреля 2018 г. отозвана лицензия у небанковской кредитной организации АО "ЛИДЕР". 
15.04.2018 17:02 читать дальше...


Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ

Опубликовано указание Банка России от 30.03.2018 №4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации".

11.04.2018 17:27 читать дальше...


Банки скорректируют свои ПВК по ПОД/ФТ

Банк России актуализировал требования к сотрудникам, ответственным за реализацию в кредитной организации ПВК по ПОД/ФТ и уточнил требования к ПВК по ПОД/ФТ кредитной организации
11.04.2018 16:36 читать дальше...


Не исполнение норм 115-ФЗ - одна из причин отзыва лицензии у ПАО Банк "ВВБ"

Приказом Банка России от 09.04.2018 N ОД-891 с 09.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "ВВБ" ПАО Банк "ВВБ"

09.04.2018 21:39 читать дальше...


Изменения в 115-ФЗ вступили в силу

30.03.2018 г. вступили в силу важнейшие изменения в 115-ФЗ, касающиеся реабилитации клиентов, внесенных в "черный спискок" Росфинмониторинга. Павел Смыслов рассказывает о том, что должны сделать организации и предприниматели - субъекты 115-ФЗ в связи с новыми изменениями. 

01.04.2018 22:50 читать дальше...


Новое видео на нашем канале в Youtube

Добрые дела Банка России: жалуемся в надзор на произвол банка

27.03.2018 21:49 читать дальше...


С весной приходят и новые изменения по ПОД/ФТ

Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г.

26.03.2018 14:13 читать дальше...


Новая статья: "Кошмар по ПОД/ФТ для НФО"

Формирование квитанций о принятии тестовой информации с «черными списками» ЦБ и реестрами отказников по 550 Положению обернулось для некредитных финансовых организаций настоящим кошмаром

22.03.2018 00:08 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 11 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]
Свежие новости
16.01.19
Опубликованы методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

 

15.01.19

Опубликовано информационное письмо Банка России "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения"

12.01.19

Методические рекомендации от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов были размещены Банком России на своем сайте 28.12.2018

11.01.19

В последние дни мы получаем множество вопросов по отчету в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов (он же регулярный, «квартальный», отчет не реже одного раза в три месяца)

10.01.19
Банк России поменял свои позиции по вопросу сдачи информации в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, но все равно остался в разногласиях с Росфинмониторингом
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru