Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

21-23 ноября 2017 г. в Москве пройдет конференция по финансовому мониторингу

III Международная научно-практическая конференция образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий»

10.11.2017 16:40 читать дальше...


СКРИН выпустил новую версию программы по идентификации юридических лиц в целях ПОД/ФТ

В новой версии электронной анкеты СКРИН "ПОДФТ/ЮЛ" появилась проверка по списку российских ПДЛ

10.11.2017 16:30 читать дальше...


Банки обновят свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Требования к правилам внутреннего контроля кредитных организации изменены
08.11.2017 18:18 читать дальше...


Вышли новые изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

30 октября 2017 г. Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 05.10.2017 г. №4568-У "О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

07.11.2017 23:54 читать дальше...


Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?

Вышел репортаж о грядущих обязанностях субъектов 115-ФЗ от 07.08.2001 г. о проверках клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.

07.11.2017 14:12 читать дальше...


Главред Вестника ответил на вопросы по ПОД/ФТ

Опубликован новый репортаж с ответами Павла Смыслова на вопросы по отчетности в Росфинмониторинг

30.10.2017 12:11 читать дальше...


Распространители оружия массового уничтожения не пройдут!

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения", а организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга РФ, в скором времени будут выполнять ряд новых обязанностей.

27.10.2017 17:47 читать дальше...


Резюме читателей нашего СМИ

Интересные и хорошие резюме прислали нам читатели нашего СМИ

27.10.2017 11:10 читать дальше...


Об одном учебном центре в сфере ПОД/ФТ

О хамской и нечестной манере работы одного московского учебного центра в сфере ПОД/ФТ

26.10.2017 18:19 читать дальше...


Об обновленном руководстве БКБН

Банк России опубликовал Информационное письмо "Об обновленном руководстве БКБН "Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма"

25.10.2017 16:36 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
Свежие новости
19.07.18
Новое видео по ПОД/ФТ/ФРОМУ на нашем канале в YOTUBE о тестах Росфинмониторинга
13.07.18

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.18
Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.18
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
11.07.18

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru