Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Адвокатам дали рекомендации по ПОД/ФТ

Совет Федеральной палаты адвокатов дал рекомендации по ПОД/ФТ

14.12.2017 20:49 читать дальше...


Вестник финансового мониторинга посетил пресс-конференцию Президента РФ

Вестник финансового мониторинга 14 декабря 2017 года принял участие в Большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.

14.12.2017 20:01 читать дальше...


Опубликован новый репортаж "Регулярные и квартальные отчеты в Росфинмониторинг по 115-ФЗ"

Павел Смыслов разъяснил о подаче в Росфинмониторинг отчетов о результатах проверки клиентов.

12.12.2017 21:01 читать дальше...


Росфинмониторинг разъяснил порядок работы с публичными лицами

Новое информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 г. касается работы организаций и предпринимателей с публичными должностными лицами и требует корректировки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

12.12.2017 20:57 читать дальше...


Банк России проводит новый рейд среди организаций, не работающих в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга

В первых числах декабря 2017 года некоторые организации стали получать письма «счастья» от ЦБ о том, что последним получены сведения из Росфинмониторинга об организациях, не использующих Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

10.12.2017 23:48 читать дальше...


Банки по-новому направят информацию в Росфинмониторинг по его запросам

Минюст зарегистрировал Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"
(утв. Банком России 20.09.2017 №600-П).

08.12.2017 15:51 читать дальше...


Вышел новый репортаж по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов рассказал о новых с 17.11.2017 г. обязанностях некоторых организаций в рамках 115-ФЗ и ПОД/ФТ.

05.12.2017 14:57 читать дальше...


Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг скорректировано

Вышло Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 №1439 "О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

01.12.2017 21:53 читать дальше...


Отсутствие обязательного контроля и недостоверные сведения в Росфинмониторинг приводят к отзыву лицензии

Приказом Банка России от 27.11.2017 № ОД-3320 с 27.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество) Банк «Новый Символ» (АО) (рег. № 370, г. Москва)

27.11.2017 09:30 читать дальше...


Добровольное или принудительное? Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE

Эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов рассказывает о добровольном сотрудничестве ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний с финансовой разведкой - Росфинмониторингом.

26.11.2017 21:48 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
Свежие новости
24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
14.09.18

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

13.09.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
11.09.18
Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки срок до 01 ноября 2018 г.
11.09.18
Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru