Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Нарушителей по ПОД/ФТ посчитали

Росфинмониторинг опубликовал результаты проведения мероприятий по контролю в отношенииподнадзорных субъектов за 9 месяцев 2017 года

28.12.2017 20:27 читать дальше...


Вышло два новых репортажа по ПОД/ФТ на YOUTUBE

Пошаговая инструкция о том, как заполнять "квартальный" отчет в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ) о результатах проверки клиентов:

- в личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга;

- в программе АРМ "Организация-М".

25.12.2017 23:57 читать дальше...


Банк России опять не согласен с Росфинмониторингом

И снова у Росфинмониторинга с Банком России нет единодушного мнения по некоторым вопросам в сфере ПОД/ФТ

25.12.2017 11:42 читать дальше...


Банк не преодолел ПОД/ФТ и остался без лицензии

У кредитной организации КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация.

22.12.2017 22:10 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ Павла Смыслова

Каждый клиент является контрагентом, но не каждый контрагент является клиентом. Нужно ли покупателю идентифицировать бенефициара у поставщика?

22.12.2017 21:33 читать дальше...


Что расскажут по 115-ФЗ о себе публичные должностные лица и их родственники?

О проблемах выявления и идентификации публичных должностных лиц и их родственников

20.12.2017 17:15 читать дальше...


Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?

Опубликован видеосюжет о методических рекомендациях Росфинмониторинга по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами

17.12.2017 22:41 читать дальше...


НФО заполняют новые версии отчетов

Отчеты версии 1.3 появились в личных кабинетах НФО

15.12.2017 23:45 читать дальше...


Адвокатам дали рекомендации по ПОД/ФТ

Совет Федеральной палаты адвокатов дал рекомендации по ПОД/ФТ

14.12.2017 20:49 читать дальше...


Вестник финансового мониторинга посетил пресс-конференцию Президента РФ

Вестник финансового мониторинга 14 декабря 2017 года принял участие в Большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.

14.12.2017 20:01 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]
Свежие новости
21.11.18
Павел Смыслов "И еще раз о выходе из черных списков Росфинмониторинга".
13.11.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 №1332 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. №82"
09.11.18
Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона» предусматривается внесение в 115 закон изменений, направленных на установление правовых основ контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
09.11.18
В Госдуму внесен законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
09.11.18

В Госдуму внесен законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru