Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новая статья: Материнский капитал и ПОД/ФТ

На страницах Вестника финансового мониторинга опубликована статья "Материнский капитал и ПОД/ФТ"

16.05.2017 13:46 читать дальше...


В Туле прошла Конференция по ПОД/ФТ

26 апреля 2017 г. в Туле состоялся «круглый стол» по вопросам ПОД/ФТ с участием представителей Тульского отделения Банка России и поднадзорных организаций. Ведущим мероприятия выступил главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга» Павел Смыслов.

12.05.2017 13:47 читать дальше...


Установлен порядок представления информации в Росфиинмониторинг организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами

Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У "О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступает в силу 21.05.2017.

11.05.2017 19:55 читать дальше...


Письмо Федеральной нотариальной палаты по ПОД/ФТ

Федеральная нотариальная палата распространила письмо от 27 апреля 2017 г. N 1794/03-16-3 "Об исполнении нотариусами требований законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

05.05.2017 16:19 читать дальше...


Росфинмониторинг в курсе того, скачивают ли организации и предприниматели информационные сообщения ведомства

В конце апреля 2017 году в Списке входящих сообщений вкладки "Информационные сообщения Росфинмониторинга" личных кабинетов стала доступна статистика количества скачиваний сообщений Росфинмониторинга, а также информация о дате их первого скачивания

04.05.2017 17:17 читать дальше...


Опубликован Проект Положения о раскрытии юрлицами бенефициарных владельцев

Предлагаем Вам ознакомиться с Проектом Постановления Правительства "Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по запросам уполномоченных органов государственной власти"

04.05.2017 16:31 читать дальше...


Утверждены форматы Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года №550-П

Информация Банка России "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года N 550-П "О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом"

02.05.2017 19:29 читать дальше...


В Москве 21 апреля 2017 года прошла конференция АРБ по ПОД/ФТ

21 апреля в Москве состоялась XV ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ", организованная Ассоциацией российских банков

02.05.2017 12:46 читать дальше...


Владимир Путин встретился с президентом ФАТФ

Владимир Путин принял в Кремле президента Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Хуана Мануэля Вега-Серрано. Во встрече также принял участие глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

26.04.2017 20:24 читать дальше...


Новые поправки в 115-ФЗ предложены на рассмотрение Государственной Думе

Депутат Государственной Думы А.Г. Аксаков и член Совета Федерации Н.А. Журавлев предлагают внести изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

25.04.2017 21:59 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]
Свежие новости
15.02.18

Ведомство придерживается принципа "научить организации работать, а не оштрафовать их"

15.02.18

Беспрецедентное предписание вынес в январе 2018 г. Банк России в отношении небольшой региональной некредитной финансовой организации (кредитного потребительского кооператива): запрет на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Причина - ПОД/ФТ.

09.02.18

На YOUTUBE опубливаны два новых ролика по ПОД/ФТ

09.02.18

Коммерческий банк "Финансово-промышленный капитал" лишен лицензии из-за ПОД/ФТ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru