Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Вступили в силу новые изменения в 115 Федеральный закон

Скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю (статья 6 закона №115)

01.08.2017 23:21 читать дальше...


Новые методические рекомендации по ПОД/ФТ для банков

Банк России выпустил методические рекомендации "О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт" и "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

01.08.2017 23:12 читать дальше...


Росфинмониторинг отчитался о своей работе

Ведомством опубликован годовой отчет о работе в 2016 году

25.07.2017 19:48 читать дальше...


Неисполнение ПОД/ФТ – одна из причин отзыва лицензии у Межтопэнергобанка

У кредитной организации «Межтопэнергобанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация

20.07.2017 19:49 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Читайте статью Павла Смыслова "Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или история о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ювелирной компании и некомпетентном проверяющем"

18.07.2017 13:06 читать дальше...


Проект нового приказа Росфинмониторинга проходит общественное обсуждение

Опубликован проект приказа Росфинмониторинга «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами ‎или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей»

10.07.2017 23:02 читать дальше...


Росфинмониторинг сделал обзор правоприменительной практики

Федеральной службой по финансовому мониторингу проведено обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности за 2016 год и 1 квартал 2017 года

10.07.2017 22:03 читать дальше...


Росфинмониторинг рассказал об "обратной связи" с частным сектором

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение ведомства о публичных мероприятиях («балансовых совещаний»), по обсуждению результатов обзора анализа и обобщения правоприменительной практики

10.07.2017 21:59 читать дальше...


Финансовое расследование Росфинмониторинга признано лучшим в мире на пленарном заседании Группы «Эгмонт»

Управлением по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга во взаимодействии с российскими правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки зарубежных стран проведено финансовое расследование по фактам хищения и последующей легализации бюджетных средств на сумму более 10 млрд руб.

07.07.2017 15:16 читать дальше...


Банк России выпустил методические рекомендации для банков и НФО по ПОД/ФТ

Вышли методические рекомендации по идентификации организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц и об исполнении требований в отношении выявления и обслуживания ИПДЛ, ДЛПМО и РПДЛ

06.07.2017 20:00 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]
Свежие новости
20.04.18
Опубликованы изменения в форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У.
20.04.18
Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П, изменены
20.04.18
Новые Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У
19.04.18
Исключено требование о согласовании центральным депозитарием и операторами по приему платежей правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
19.04.18

Вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru