Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Квалификационные требования к СДЛ могут быть скорректированы

Банк России предложил изменения к квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях

10.11.2017 21:32 читать дальше...


21-23 ноября 2017 г. в Москве пройдет конференция по финансовому мониторингу

III Международная научно-практическая конференция образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий»

10.11.2017 16:40 читать дальше...


СКРИН выпустил новую версию программы по идентификации юридических лиц в целях ПОД/ФТ

В новой версии электронной анкеты СКРИН "ПОДФТ/ЮЛ" появилась проверка по списку российских ПДЛ

10.11.2017 16:30 читать дальше...


Банки обновят свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Требования к правилам внутреннего контроля кредитных организации изменены
08.11.2017 18:18 читать дальше...


Вышли новые изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

30 октября 2017 г. Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 05.10.2017 г. №4568-У "О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

07.11.2017 23:54 читать дальше...


Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?

Вышел репортаж о грядущих обязанностях субъектов 115-ФЗ от 07.08.2001 г. о проверках клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.

07.11.2017 14:12 читать дальше...


Главред Вестника ответил на вопросы по ПОД/ФТ

Опубликован новый репортаж с ответами Павла Смыслова на вопросы по отчетности в Росфинмониторинг

30.10.2017 12:11 читать дальше...


Распространители оружия массового уничтожения не пройдут!

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения", а организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга РФ, в скором времени будут выполнять ряд новых обязанностей.

27.10.2017 17:47 читать дальше...


Резюме читателей нашего СМИ

Интересные и хорошие резюме прислали нам читатели нашего СМИ

27.10.2017 11:10 читать дальше...


Об одном учебном центре в сфере ПОД/ФТ

О хамской и нечестной манере работы одного московского учебного центра в сфере ПОД/ФТ

26.10.2017 18:19 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
Свежие новости
24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
14.09.18

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

13.09.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
11.09.18
Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки срок до 01 ноября 2018 г.
11.09.18
Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru