Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

FATCA - к вопросу о сдачи отчетности

Мы побывали в гостях у ЗАО "Комита" и расспросили их об АРМ «FATCA».

03.10.2017 18:07 читать дальше...


Семинары-совещания по ПОД/ФТ для ювелиров провела Донская ГИПН

26 и 28 сентября 2017 состоялись семинары-совещания, организованные Донской ГИПН и МРУ Росфинмониторинга с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, действующими на территории Ростовской области и осуществляющими производство ювелирных изделий

02.10.2017 15:39 читать дальше...


Отменен порядок направления банками информации в Росфинмониторинг об отказах

Указание Банка России от 26 ноября 2004 года N 1519-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом" утратило силу.

28.09.2017 18:48 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Читайте статью Павла Смыслова: «Опять двадцать пять». И снова новые правила игры в «Проверку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ»

27.09.2017 23:23 читать дальше...


Постановка на учет в Росфинмониторинг изменится

Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют ‎надзорные органы»

 

26.09.2017 20:46 читать дальше...


Возможные изменения в ПВК по ПОД/ФТ ждут кредитные организации

Банк России разработал проект указания "О внесении изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

22.09.2017 17:35 читать дальше...


Коммерческий банк Арсенал не сдружился с ПОД/ФТ и остался без лицензии

ЦБ РФ 21 сентября 2017 г. отозвал лицензию у ООО "Коммерческий банк "Арсенал"

21.09.2017 23:12 читать дальше...


Донская ГИПН проведет семинар-совещание по ПОД/ФТ

Донской Государственной инспекцией пробирного надзора совместно с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО 28 сентября 2017 года будет проводиться семинар-совещание с ювелирами

21.09.2017 16:21 читать дальше...


Когда Банк России все же передаст в НФО информацию об отказах?

Вестник финансового мониторинга узнал новости о направлении Банком России в НФО реестров отказов согласно Положения № 550-П.

19.09.2017 00:29 читать дальше...


Вестник финансового мониторинга анонсировал семинар "Внешнеторговый контракт. Валютный контроль и другие вопросы"

Уникальный практический семинар пройдет в МУКПЦФМ 26 октября 2017 г.: Внешнеторговый контракт. Анализ типов, особенности. Минимальные требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам. Валютный контроль при осуществлении валютных операций. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД. Система валютного контроля внутри компании. Работа с банком при ВЭД.

12.09.2017 00:19 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
Свежие новости
19.07.18
Новое видео по ПОД/ФТ/ФРОМУ на нашем канале в YOTUBE о тестах Росфинмониторинга
13.07.18

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.18
Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.18
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
11.07.18

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru