Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Изменения в 115-ФЗ вступили в силу

30.03.2018 г. вступили в силу важнейшие изменения в 115-ФЗ, касающиеся реабилитации клиентов, внесенных в "черный спискок" Росфинмониторинга. Павел Смыслов рассказывает о том, что должны сделать организации и предприниматели - субъекты 115-ФЗ в связи с новыми изменениями. 

01.04.2018 22:50 читать дальше...


Новое видео на нашем канале в Youtube

Добрые дела Банка России: жалуемся в надзор на произвол банка

27.03.2018 21:49 читать дальше...


С весной приходят и новые изменения по ПОД/ФТ

Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г.

26.03.2018 14:13 читать дальше...


Новая статья: "Кошмар по ПОД/ФТ для НФО"

Формирование квитанций о принятии тестовой информации с «черными списками» ЦБ и реестрами отказников по 550 Положению обернулось для некредитных финансовых организаций настоящим кошмаром

22.03.2018 00:08 читать дальше...


Плюс один. И опять ПОД/ФТ одна из причин отзыва лицензии у банка

Приказом Банка России от 21.03.2018 N ОД-695 с 21.03.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Телекоммерц Банк".

21.03.2018 21:37 читать дальше...


ЦБ установил порядок уведомления о назначении на должность ответственного лица по ПОД/ФТ

Банки и некоторые некредитные организации уведомят Банк России о назначении отвественных сотрудников по ПОД/ФТ по установленным формам

21.03.2018 00:15 читать дальше...


Еще один банк сдаст лицензию из-за ПОД/ФТ

Приказом Банка России от 15.03.2018 N ОД-629 с 15.03.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ "Кредит Экспресс"

15.03.2018 20:34 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ за 4 часа: стоит ли рисковать? 

15.03.2018 19:43 читать дальше...


ФНС усиливает контроль за ПОД/ФТ

Федеральная налоговая служба проверяет лотереи и игровые организации по ПОД/ФТ

15.03.2018 01:52 читать дальше...


Нотариусы должны усилить свое внимание к операциям клиентов

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018 адресовано нотариусам

14.03.2018 18:49 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]
Свежие новости
13.03.19

Опубликовано Положение Банка России от 17 октября 2018 г. №655-П "О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

13.03.19
Некоторые банки продолжают формально относится к информации из реестров "отказников" ЦБ и заставляют своих клиентов расторгать договоры с контрагентами, числящимися в "черных" списках ЦБ.
12.03.19
Федеральная нотариальная палата и Росфинмониторинг выпустили совместное информационное сообщение по ПОД/ФТ от 4 марта 2019 года № 2192 / 01-01-40/4546 «О признаках возможного использования недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов»
12.03.19
Павел Смыслов рассказал о двух новых письмах Росфинмониторинга №59 и 60 зрителям канала по ПОД/ФТ/ФРОМУ на YOUTUBE
12.03.19
05 марта 2019 года Банк России на своем сайте опубликовал обновленные Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru