Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Об обновленном руководстве БКБН

Банк России опубликовал Информационное письмо "Об обновленном руководстве БКБН "Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма"

25.10.2017 16:36 читать дальше...


Об изменениях в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

24.10.2017 г. Росфинмониторинг проинформировал организации и предпринимателей о необходимости ознакомиться с запланированными на 25.10.2017 изменениями в личном кабинете

24.10.2017 22:47 читать дальше...


О функционировании биржи труда в сфере ПОД/ФТ

Вот уже несколько лет мы помогаем специалистам в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ в трудоустройстве

23.10.2017 21:40 читать дальше...


Встреча руководителя Росфинмониторинга с Президентом РФ в цифрах

Интересные цифры привел 23.10.2017 г. руководитель Росфинмониторинга на встрече с Президентом России.

23.10.2017 21:33 читать дальше...


Руководитель Росфинмониторинга на приеме у Президента РФ

Президент России Владимир Путин встретится с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

23.10.2017 14:39 читать дальше...


Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ

Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно".
В нашем сегодняшнем репортаже Павел Смыслов поднимает проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

23.10.2017 12:00 читать дальше...


Росфинмониторинг готовится к направлению запросов о бенефициарах юрлицам

Ведомством был разработан проект запроса юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе

17.10.2017 20:53 читать дальше...


Заполняем отчет в Росфинмониторинг за 7 минут

Главред Вестника финансового мониторинга в коротком ролике пошагово объяснил как полностью заполнить отчет в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов в личном кабинете на портале уполномоченного органа

16.10.2017 13:08 читать дальше...


Президент России высказался о криптовалютах

По мнению В.В. Путина Использование криптовалют влечет за собой серьезные риски: "Прежде всего это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма".

10.10.2017 23:37 читать дальше...


Видеорепортаж: Сдача отчетности в Росфинмониторинг

Как распечатать ФЭС в Росфинмониторинг? Нужно ли сдавать нулевую отчетность? Как внести корректировки в отчеты? На эти и другие вопросы отвечает Павел Смыслов.

08.10.2017 22:28 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] 16 [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
Свежие новости
24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
14.09.18

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

13.09.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
11.09.18
Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки срок до 01 ноября 2018 г.
11.09.18
Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru