Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

ООО КБ "Анелик РУ" не исполнял нормы ПОД/ФТ и остался без лицензии

Приказом Банка России от 09.08.2017 N ОД-2244 с 09.08.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Анелик РУ" (ООО).

09.08.2017 22:45 читать дальше...


Неисполнение ПОД/ФТ - одна из причин отзыва лицензии у НКО "Континент Финанс" (ПАО)

НКО "Континент Финанс" (ПАО) осталась без лицензии на осуществление банковских операций

09.08.2017 22:41 читать дальше...


Прокуратура проводит массовые проверки по финмониторингу в агентствах недвижимости

Агентства недвижимости накрыла волна прокурорских проверок на предмет исполнения ими норм «антиотмывочного» законодательства

09.08.2017 20:41 читать дальше...


Когда Банк России передаст в НФО информацию об отказах?

Вестник финансового мониторинга узнал подробности направления Банком России в НФО реестров отказов согласно Положения № 550-П.

03.08.2017 20:41 читать дальше...


Новые изменения грядут в Положение о требования к ПВК по ПОД/ФТ

Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может быть скорректировано

01.08.2017 23:33 читать дальше...


Новые изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Росфинмониторинг разместил Личных кабинетах на официальном сайте все актуальные решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма в электронном виде в XML-формате

01.08.2017 23:27 читать дальше...


Вступили в силу новые изменения в 115 Федеральный закон

Скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю (статья 6 закона №115)

01.08.2017 23:21 читать дальше...


Новые методические рекомендации по ПОД/ФТ для банков

Банк России выпустил методические рекомендации "О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт" и "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

01.08.2017 23:12 читать дальше...


Росфинмониторинг отчитался о своей работе

Ведомством опубликован годовой отчет о работе в 2016 году

25.07.2017 19:48 читать дальше...


Неисполнение ПОД/ФТ – одна из причин отзыва лицензии у Межтопэнергобанка

У кредитной организации «Межтопэнергобанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация

20.07.2017 19:49 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 19 [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
Свежие новости
24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
14.09.18

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

13.09.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
11.09.18
Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки срок до 01 ноября 2018 г.
11.09.18
Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru