Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Суды не поддерживают Банк России и встают на сторону позиции Росфинмониторинга по вопросу определения даты совершения операции по договору купли-продажи недвижимого имущества

Что является датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115: дата подписания договора купли-продажи недвижимости или дата регистрация права собственности по договору купли-продажи недвижимости?

12.09.2017 00:07 читать дальше...


В Запсибкомбанке прошел семинар-конференция по ПОД/ФТ

В дополнительном офисе кредитной организации "Запсибкомбанк", расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Новый Уренгой, прошел семинар-конференция по ПОД/ФТ с участием главного редактора Вестника финансового мониторинга Павла Смыслова

11.09.2017 23:59 читать дальше...


ПОД/ФТ - одна из причин отзыва лицензии у АО "РМБ" БАНК

С 04.09.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Русского Международного Банка (АО "РМБ" БАНК)

04.09.2017 22:53 читать дальше...


Росфинмониторинг обратился к арбитражным управляющим

Опубликовано письмо Росфинмониторинга "О предоставлении информации арбитражным управляющим"

30.08.2017 21:46 читать дальше...


Семинар-совещание по ПОД/ФТ в Самарской области

28 сентября 2017 г. состоится Семинар-совещание по ПОД/ФТ отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации с представителями некредитных финансовых организаций.

29.08.2017 10:37 читать дальше...


Росфинмониторинг научил организации регистрироваться в Личном кабинете и направлять сообщения

Ведомство опубликовало соответствующие презентации для организаций и предпринимателей

24.08.2017 18:04 читать дальше...


Банк России игнорирует официальные письма Росфинмониторинга по ПОД/ФТ

Что считать датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115?

16.08.2017 22:07 читать дальше...


Утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

Правительством 31.07.2017 утверждено постановление №913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".

10.08.2017 18:14 читать дальше...


ООО КБ "Анелик РУ" не исполнял нормы ПОД/ФТ и остался без лицензии

Приказом Банка России от 09.08.2017 N ОД-2244 с 09.08.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Анелик РУ" (ООО).

09.08.2017 22:45 читать дальше...


Неисполнение ПОД/ФТ - одна из причин отзыва лицензии у НКО "Континент Финанс" (ПАО)

НКО "Континент Финанс" (ПАО) осталась без лицензии на осуществление банковских операций

09.08.2017 22:41 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 20 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]
Свежие новости
21.11.18
Павел Смыслов "И еще раз о выходе из черных списков Росфинмониторинга".
13.11.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 №1332 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. №82"
09.11.18
Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона» предусматривается внесение в 115 закон изменений, направленных на установление правовых основ контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
09.11.18
В Госдуму внесен законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
09.11.18

В Госдуму внесен законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru