Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Конференция АРБ по ПОД/ФТ

Редакция Вестника финансового мониторинга приглашает Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве.

31.01.2017 14:11 читать дальше...


Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ

Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 ноября по 31 декабря 2016 года

23.01.2017 00:40 читать дальше...


О "квартальных" отчетах в Росфинмониторинг и позиции Банка России

Банк России также как и Росфинмониторинг рекомендует некредитным финансовым организациям направлять  сообщений о  результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга поквартально

22.01.2017 23:19 читать дальше...


Частая сдача "квартального" отчета в Росфинмониторинг - нарушение?

Частая сдача информации в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга теперь нарушение?

21.01.2017 23:35 читать дальше...


Обращение Пробирной палаты к ювелирам по вопросу ПОД/ФТ

На сайте пробирной палаты появилось сообщение ФКУ "Пробирная палата России": "Важно!!! Прохождение четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ"

19.01.2017 17:24 читать дальше...


Новое информационное сообщение Росфинмониторинга

Опубликовано информационное сообщение «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»

18.01.2017 20:00 читать дальше...


Вступили в силу отдельные положения Приказа Росфинмониторинга от 25.07.2016 №232

Вступили в силу отдельные положения Приказа Росфинмониторинга от 25.07.2016 №232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"

12.01.2017 20:57 читать дальше...


Новые изменения в 115 Федеральном законе

Федеральный закон от 28.12.2016 №471-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" внес коррективы в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

12.01.2017 20:53 читать дальше...


Вступил в силу новый приказ Росфинмониторинга

Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 №361 вступил в силу 07.01.2017 г.

12.01.2017 20:51 читать дальше...


О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 12 января 2017 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

12.01.2017 20:49 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 20 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]
Свежие новости
15.02.18

Ведомство придерживается принципа "научить организации работать, а не оштрафовать их"

15.02.18

Беспрецедентное предписание вынес в январе 2018 г. Банк России в отношении небольшой региональной некредитной финансовой организации (кредитного потребительского кооператива): запрет на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Причина - ПОД/ФТ.

09.02.18

На YOUTUBE опубливаны два новых ролика по ПОД/ФТ

09.02.18

Коммерческий банк "Финансово-промышленный капитал" лишен лицензии из-за ПОД/ФТ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru