Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банки уточняют порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг

Ассоциация российских банков направила запрос в Банк России, касающийся порядка направления кредитными организациями сведений о сделках с драгоценными металлами, подлежащими обязательному контролю, в целях ПОД/ФТ

10.03.2017 21:11 читать дальше...


Приглашаем принять участие в конференции по ПОД/ФТ

Приглашаем Вас принять 20.04.2017 г. участие во Всероссийской научно-практической конференции по ПОД/ФТ

10.03.2017 18:45 читать дальше...


В Париже состоялось очередное заседание FATF

В Париже состоялось очередное заседание группы по противодействию легализации преступных доходов (FATF), участие в котором приняли представители Росфинмониторинга, Пробирной Палаты России и других государственных органов.

09.03.2017 23:48 читать дальше...


Результаты проверок Росфинмониторингом организаций в 2016 году

Мы сделали анализ результатов проверок Росфинмониторингом исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году 

09.03.2017 22:12 читать дальше...


Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик и ПОД/ФТ

Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик: проблемы применения в России с точки зрения ПОД/ФТ

08.03.2017 22:13 читать дальше...


США отмечают прогресс России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем

Госдепартаментом отмечается, что в 2016 году РФ стремилась улучшить законодательную и правоприменительную базу для борьбы с отмыванием доходов

02.03.2017 22:42 читать дальше...


Новый проект изменений в 115-ФЗ

Правительством РФ вносится проект изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  и финансированию терроризма»

02.03.2017 20:00 читать дальше...


Росфинмониторинг ответил на вопросы организаций и предпринимателей по оценке риска в Личных кабинетах

Соответствующая информация была размещена в личный кабинетах пользователей Портала Росфинмониторинга

28.02.2017 22:08 читать дальше...


Произошли изменения в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга

Ссылки на ресурсы органов государственной власти были подняты на стартовой странице выше места их первоначального размещения

28.02.2017 20:32 читать дальше...


22 февраля 2017 г. СКРИН запустил новую версию сервиса "СКРИН ПОД/ФТ" по юридическим лицам

В обновленной версии программы появилась функция "Автоотчет", с помощью которой можно провести основные проверки, предусмотренные законодательством в сфере ПОД/ФТ, в автоматическом режиме.

28.02.2017 20:25 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 20 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]
Свежие новости
20.04.18
Опубликованы изменения в форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У.
20.04.18
Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П, изменены
20.04.18
Новые Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У
19.04.18
Исключено требование о согласовании центральным депозитарием и операторами по приему платежей правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
19.04.18

Вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru