Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Серьезная ситуация на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора

Некоторые ювелиры по итогам проверок в сфере ПОД/ФТ и исполнения норм законодательства по финансовому мониторингу стали получать от инспекций пробирного надзора Предписания о прекращении нарушения обязательных требований и об устранении выявленных нарушений.

01.06.2017 22:39 читать дальше...


Информационное письмо Росфинмониторинга для аудиторов

Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 30 мая 2017 года «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

01.06.2017 11:16 читать дальше...


Об изменениях правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Необходимо ли некредитным финансовым организациям редактировать свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в связи с утверждением Банком России форматов и структур электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года №550-П

26.05.2017 22:02 читать дальше...


Росфинмониторинг опубликовал информацию о проверках поднадзорных организаций и предпринимателей

На сайте Росфинмониторинга была опубликована Программа проведения ведомством профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

20.05.2017 00:10 читать дальше...


Организации снова получили оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом

17 мая 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей, в частности, ювелирного сектора,  были выставлены очередные Индексы оценки

18.05.2017 15:01 читать дальше...


Банк России планирует обновить порядок передачи в Росфинмониторинг информации о клиентах банков

Разработан проект Положения ЦБ "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде"

17.05.2017 21:57 читать дальше...


Иногда и представители надзора ошибаются

Нужно ли ломбардам отчитываться в Росфинмониторинг об оплате реализованных с торгов невостребованных залогов - ювелирных изделий

16.05.2017 15:15 читать дальше...


Новая статья: Материнский капитал и ПОД/ФТ

На страницах Вестника финансового мониторинга опубликована статья "Материнский капитал и ПОД/ФТ"

16.05.2017 13:46 читать дальше...


В Туле прошла Конференция по ПОД/ФТ

26 апреля 2017 г. в Туле состоялся «круглый стол» по вопросам ПОД/ФТ с участием представителей Тульского отделения Банка России и поднадзорных организаций. Ведущим мероприятия выступил главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга» Павел Смыслов.

12.05.2017 13:47 читать дальше...


Установлен порядок представления информации в Росфиинмониторинг организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами

Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У "О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступает в силу 21.05.2017.

11.05.2017 19:55 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 20 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
Свежие новости
19.07.18
Новое видео по ПОД/ФТ/ФРОМУ на нашем канале в YOTUBE о тестах Росфинмониторинга
13.07.18

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.18
Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.18
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
11.07.18

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru