Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

28.06.2017 г. в Федеральном законе №115 от 07.08.2001 г. вступили в силу новые поправки

Федеральным законом от 28.12.2016 №505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты" статья 10.1 Федерального закона № 115-ФЗ дополнена предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом."

28.06.2017 21:06 читать дальше...


Разработана система дистанционного обучения АИС «ДОПУСК ПОД/ФТ»

В настоящее время кредитные организации нередко сталкиваются с проблемой, заключающейся в подготовке кадров и получением необходимых знаний для работы с программным обеспечением АРМ «Финансовый мониторинг» и АРМ «Стратег». Учитывая сложившуюся ситуацию, а также отсутствие возможности обучения на местах, по многочисленным просьбам пользователей ПО ЗАО "Комита" был запущен портал АИС «ДОПУСК ПОД/ФТ», обеспечивающий доступ через сеть Интернет к информационным материал по использованию АРМ.

27.06.2017 12:25 читать дальше...


МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю напомнило об обязанностях по ПОД/ФТ

МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю распространило информационное сообщение от 19.06.2017 №24-04-12/1323 о необходимости соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ

24.06.2017 00:31 читать дальше...


Об обязанностях поднадзорных Росфинмониторингу организациях

Росфинмониторинг напомнил об обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомв сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы(в.т.ч. организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества), в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

23.06.2017 17:59 читать дальше...


Наличие о клиенте информации, указанной в Положении ЦБ №550-П от 20.07.2016 г. не станет для клиента "волчьим билетом"

Уже на следующей неделе заработает система обмена информации между Банком России и кредитными организациями по 550 Положению ЦБ от 20.07.2016 г.

22.06.2017 01:02 читать дальше...


Не исполнение норм 115-ФЗ - основная причина отзыва лицензии у АО РНКО "ФБ"

С 19.06.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк"

19.06.2017 22:41 читать дальше...


Выставлены очередные оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом

15 июня 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей (ювелиры, агентсва недвижимости и другие)  были выставлены очередные Индексы оценки

19.06.2017 13:05 читать дальше...


Новая статья в Вестнике финансового мониторинга

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другие вопросы: на что обратить внимание при подготовке ответов в Банк России.

13.06.2017 18:25 читать дальше...


Госдума в первом чтении одобрила поправки в 115-ФЗ для аудиторов

Одобрен законопроект, направленный на установление для аудиторов обязанности по уведомлению Росфинмониторина, о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

09.06.2017 22:43 читать дальше...


Ассоциация «Гильдия ювелиров России» отметила избыточность норм ПОД/ФТ в России для ювелирного сектора

Проведен сравнительный анализ требований отечественного «антиотмывочного» законодательства и положений ФАТФ (FATF) в ювелирной отрасли

09.06.2017 17:07 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 21 [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
Свежие новости
24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
14.09.18

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

13.09.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
11.09.18
Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки срок до 01 ноября 2018 г.
11.09.18
Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru