Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Установлен порядок представления информации в Росфиинмониторинг организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами

Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У "О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступает в силу 21.05.2017.

11.05.2017 19:55 читать дальше...


Письмо Федеральной нотариальной палаты по ПОД/ФТ

Федеральная нотариальная палата распространила письмо от 27 апреля 2017 г. N 1794/03-16-3 "Об исполнении нотариусами требований законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

05.05.2017 16:19 читать дальше...


Росфинмониторинг в курсе того, скачивают ли организации и предприниматели информационные сообщения ведомства

В конце апреля 2017 году в Списке входящих сообщений вкладки "Информационные сообщения Росфинмониторинга" личных кабинетов стала доступна статистика количества скачиваний сообщений Росфинмониторинга, а также информация о дате их первого скачивания

04.05.2017 17:17 читать дальше...


Опубликован Проект Положения о раскрытии юрлицами бенефициарных владельцев

Предлагаем Вам ознакомиться с Проектом Постановления Правительства "Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по запросам уполномоченных органов государственной власти"

04.05.2017 16:31 читать дальше...


Утверждены форматы Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года №550-П

Информация Банка России "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года N 550-П "О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом"

02.05.2017 19:29 читать дальше...


В Москве 21 апреля 2017 года прошла конференция АРБ по ПОД/ФТ

21 апреля в Москве состоялась XV ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ", организованная Ассоциацией российских банков

02.05.2017 12:46 читать дальше...


Владимир Путин встретился с президентом ФАТФ

Владимир Путин принял в Кремле президента Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Хуана Мануэля Вега-Серрано. Во встрече также принял участие глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

26.04.2017 20:24 читать дальше...


Новые поправки в 115-ФЗ предложены на рассмотрение Государственной Думе

Депутат Государственной Думы А.Г. Аксаков и член Совета Федерации Н.А. Журавлев предлагают внести изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

25.04.2017 21:59 читать дальше...


20 апреля 2017 года в Москве состоялась конференция по вопросам экономической и финансовой безопасности России

Московский финансово-юридический университет МФЮА открыл свои двери для участников Всероссийской научно-практической конференции «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ И МЕТОДОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ, БОРЬБЫ С ТЕНЕВЫМИ ДОХОДАМИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ И ДЕСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

21.04.2017 21:21 читать дальше...


Росфинмониторинг опубликовал свои цели и задачи на 2017 год

На сайте Росфинмониторинга размещена публичная декларация целей и задач Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год

18.04.2017 18:38 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 23 [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
Свежие новости
24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
14.09.18

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

13.09.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
11.09.18
Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки срок до 01 ноября 2018 г.
11.09.18
Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru