Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новая статья в нашем Вестнике

История о «без вины виноватом» ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России

19.03.2017 18:44 читать дальше...


Вниманию пользователей Личного кабинета на портале Росфинмониторинга!

16.03.2017 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга появилась не только новая редакция "Перечня террористов", но и Копии выписок из решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №7 от 14.03.2017.

17.03.2017 17:39 читать дальше...


Некоторые ювелиры так и не получили оценки от Росфинмониторинга

Ювелиры спрашивают, когда им стоит ждать оценок за проделанную ими работу по добровольному сотрудничеству с уполномоченным органом

14.03.2017 15:39 читать дальше...


ПОД/ФТ снова стало одной из причин отзыва лицензии банка

Приказом Банка России от 14.03.2017 № ОД-640 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество) КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС»

14.03.2017 11:53 читать дальше...


Не исполняете нормы ПОД/ФТ? Тогда ЦБ может забрать у Вас лицензию

«Торговый Городской Банк» лишен лицензии на осуществление банковских операций

13.03.2017 21:22 читать дальше...


Банки уточняют порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг

Ассоциация российских банков направила запрос в Банк России, касающийся порядка направления кредитными организациями сведений о сделках с драгоценными металлами, подлежащими обязательному контролю, в целях ПОД/ФТ

10.03.2017 21:11 читать дальше...


Приглашаем принять участие в конференции по ПОД/ФТ

Приглашаем Вас принять 20.04.2017 г. участие во Всероссийской научно-практической конференции по ПОД/ФТ

10.03.2017 18:45 читать дальше...


В Париже состоялось очередное заседание FATF

В Париже состоялось очередное заседание группы по противодействию легализации преступных доходов (FATF), участие в котором приняли представители Росфинмониторинга, Пробирной Палаты России и других государственных органов.

09.03.2017 23:48 читать дальше...


Результаты проверок Росфинмониторингом организаций в 2016 году

Мы сделали анализ результатов проверок Росфинмониторингом исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году 

09.03.2017 22:12 читать дальше...


Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик и ПОД/ФТ

Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик: проблемы применения в России с точки зрения ПОД/ФТ

08.03.2017 22:13 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 23 [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
Свежие новости
19.07.18
Новое видео по ПОД/ФТ/ФРОМУ на нашем канале в YOTUBE о тестах Росфинмониторинга
13.07.18

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.18
Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.18
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
11.07.18

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru