Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Проект новых изменений в сфере ПОД/ФТ

В 115-ФЗ вводятся понятия «операция, имеющая признаки сомнительной операции», «сомнительная операция». За правонарушения в сфере ПОД/ФТ предусматривается ответственность вплоть до ликвидации юридического лица.

17.04.2017 22:36 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14.04.20117 г.

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России», заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

14.04.2017 17:29 читать дальше...


Ювелиры получили оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом

14 апреля 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора, ранее участвующих в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом, были выставлены:

- очередные Индексы оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года;

- очередной Индекс оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года.

 

 

14.04.2017 17:25 читать дальше...


Ответы Банка России по ПОД/ФТ для Ассоциации региональных банков России

Юридический департамент Банка России предоставил ответы на вопросы, поступившие в рамках подготовки ко встрече руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков 9 – 10 февраля 2017г. ("встреча в Бору").

Ответы на некоторые вопросы будут интересны не только банкам, но и некредитным финансовым организациям.

10.04.2017 21:39 читать дальше...


ПОД/ФТ снова стало одной из причин отзыва лицензии банка

05.04.2017 г. Отозвана лицензия у Татагропромбанка

05.04.2017 21:04 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году - читайте статью Павла Смыслова "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут"

01.04.2017 01:03 читать дальше...


Началась "горячая" пора сдачи "квартальной" отчетности в Росфинмониторинг

Многие организации и предприниматели "вошли" в квартальный режим отчетности о результатах проверки клиентов и делают сверку клиентов по спискам Росфинмониторинга в последний день каждого квартала

01.04.2017 00:54 читать дальше...


Произошли изменения в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

Вкладка "Профиль" теперь состоит из нескольких разделов

01.04.2017 00:52 читать дальше...


Информация для организаций и предпринимателей в выступлении руководителя РФМ

О чем 29.03.2017 г. рассказал Юрий Анатольевич Чиханчин в Совете Федерации, что будет полезным знать поднадзорным организациям и предпринимателям.

31.03.2017 15:59 читать дальше...


Руководитель Росфинмониторинга выступил на заседании Совета Федерации

Глава Росфинмониторинга рассказал об исполнении законодательства в сфере ПОД/ФТ и грядущих изменениях нормативных актов.

30.03.2017 12:50 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
Свежие новости
24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
14.09.18

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

13.09.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
11.09.18
Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки срок до 01 ноября 2018 г.
11.09.18
Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru