Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик и ПОД/ФТ

Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик: проблемы применения в России с точки зрения ПОД/ФТ

08.03.2017 22:13 читать дальше...


США отмечают прогресс России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем

Госдепартаментом отмечается, что в 2016 году РФ стремилась улучшить законодательную и правоприменительную базу для борьбы с отмыванием доходов

02.03.2017 22:42 читать дальше...


Новый проект изменений в 115-ФЗ

Правительством РФ вносится проект изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  и финансированию терроризма»

02.03.2017 20:00 читать дальше...


Росфинмониторинг ответил на вопросы организаций и предпринимателей по оценке риска в Личных кабинетах

Соответствующая информация была размещена в личный кабинетах пользователей Портала Росфинмониторинга

28.02.2017 22:08 читать дальше...


Произошли изменения в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга

Ссылки на ресурсы органов государственной власти были подняты на стартовой странице выше места их первоначального размещения

28.02.2017 20:32 читать дальше...


22 февраля 2017 г. СКРИН запустил новую версию сервиса "СКРИН ПОД/ФТ" по юридическим лицам

В обновленной версии программы появилась функция "Автоотчет", с помощью которой можно провести основные проверки, предусмотренные законодательством в сфере ПОД/ФТ, в автоматическом режиме.

28.02.2017 20:25 читать дальше...


C днем защитника Отечества!

Поздравление главного редактора Вестника финансового мониторинга

22.02.2017 16:21 читать дальше...


Подготовлены новые поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

Проектом федерального закона, который оказался в нашем распоряжении, предлагается установить правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, как того требует 7 Рекомендация ФАТФ.

21.02.2017 19:46 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 13.02.2017 г.

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 13.02.2017 г. "Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""

 

20.02.2017 21:43 читать дальше...


Президент АРБ Гарегин Тосунян награжден медалью Росфинмониторинга «За содействие»

17.02.2017 г. директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин вручил Президенту Ассоциации российских банков Гарегину Тосуняну серебряную медаль «За содействие»

17.02.2017 22:47 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 26 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
Свежие новости
24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
14.09.18

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

13.09.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
11.09.18
Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки срок до 01 ноября 2018 г.
11.09.18
Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru