Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Ювелиры и операторы связи проверяют свои риски. Новое в личных кабинетах

До 31 января 2017 года ювелиры предоставят в Росфинмониторинг ответы на вопросник «Проверь свой риск».

 

28.12.2016 12:04 читать дальше...


О возможной неточности в информационном сообщении Росфинмониторинга от 23.12.2016

В информационном сообщении Росфинмониторинга от 23.12.2016 возможно есть неточность относительно срока корректировки правил внутреннего контроля.

26.12.2016 13:38 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23 декабря 2016

«О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»

26.12.2016 13:16 читать дальше...


Госдума не поддержала увеличение порогового значения по идентификации

Госдума отклонила законопроект № 734802-6 о внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями)

25.12.2016 23:18 читать дальше...


Началась презентация нашего СМИ

С 25.12.2016 г. началась презентация нашего СМИ организациям, предпринимателям и прочим заинтересованным лицам.

25.12.2016 22:54 читать дальше...


Редакция Вестника финансового мониторинга выражает соболезнования

Выражаем соболезнования родственникам, друзьям и близким погибших пассажиров самолета ТУ-154 Минобороны России

25.12.2016 22:36 читать дальше...


Cостоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

16 декабря 2016 года в Администрации Президента Российской Федерации состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

23.12.2016 23:20 читать дальше...


Какое обучение по финансовому мониторингу нужно проходить? Советы главного редактора "Вестника финансового мониторинга"

Информация для ювелирных организаций, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей о порядке прохождения ими обучения в сфере ПОД/ФТ

23.12.2016 21:42 читать дальше...


Новое программное обеспечение: АРМ Финансового мониторинга модуль «Отказ-М»

Разработчики ЗАО «Комита» завершили доработку модуля «Отказ-М» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 20.07.2016 №4077-У

23.12.2016 01:12 читать дальше...


Новые приказы Росфинмониторинга в Минюсте

Новые приказы Росфинмониторинга в Минюсте: Приказ Росфинмониторинга от 14.11.2016 №373 и Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 №361

23.12.2016 00:41 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] 30 [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]
Свежие новости
17.08.18
Нормативный акт меняет описание некоторых кодов операций, по которым организациями сдается информация в Росфинмониторинг
17.08.18

Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007".

14.08.18
Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа? Делимся реальным опытом
09.08.18
Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
08.08.18

О минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru