Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

115 закон может снова измениться

Росфинмониторингом разрабатывается проект внесении изменения в Федеральный закон №115 в части возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля обязанности принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
25.10.2018 19:56 читать дальше...


Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering» и новое видео

Вестник финансового мониторинга принял участие в Международном форуме «Financial monitoring & anti-money laundering», который прошел 11-12 октября в Будапеште
23.10.2018 18:00 читать дальше...


Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями

11.10.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены типологии ОД/ФТ
23.10.2018 17:57 читать дальше...


Механизм реабилитации отказников по ПОД/ФТ работает весьма эффективно

О некоторых итогах работы механизма реабилитации отказников по ПОД/ФТ читайте новый материал в Вестнике финансового мониторинга
23.10.2018 17:50 читать дальше...


Банки не следили за ПОД/ФТ и потеряли свои лицензии

В первой половине октября 2018 г. сразу три банка лишились лицензий из-за несоблюдения норм антиомывочного законодательства

15.10.2018 22:15 читать дальше...


Новое видео на нашем канале по ПОД/ФТ

Пришла проверка по ПОД/ФТ? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику
02.10.2018 15:26 читать дальше...


Новая статья о статистике проверок по ПОД/ФТ

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

02.10.2018 12:27 читать дальше...


Не весь экстремизм станет преступлением

Вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. №32 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

01.10.2018 19:37 читать дальше...


Постановление Правительства 1081 и корректировка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
24.09.2018 01:10 читать дальше...


Банк России разъяснил механизмы реабилитации клиентов.

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

14.09.2018 12:17 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]
Свежие новости
16.01.19
Опубликованы методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

 

15.01.19

Опубликовано информационное письмо Банка России "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения"

12.01.19

Методические рекомендации от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов были размещены Банком России на своем сайте 28.12.2018

11.01.19

В последние дни мы получаем множество вопросов по отчету в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов (он же регулярный, «квартальный», отчет не реже одного раза в три месяца)

10.01.19
Банк России поменял свои позиции по вопросу сдачи информации в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, но все равно остался в разногласиях с Росфинмониторингом
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru