Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?

Опубликован видеосюжет о методических рекомендациях Росфинмониторинга по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами

17.12.2017 22:41 читать дальше...


НФО заполняют новые версии отчетов

Отчеты версии 1.3 появились в личных кабинетах НФО

15.12.2017 23:45 читать дальше...


Адвокатам дали рекомендации по ПОД/ФТ

Совет Федеральной палаты адвокатов дал рекомендации по ПОД/ФТ

14.12.2017 20:49 читать дальше...


Вестник финансового мониторинга посетил пресс-конференцию Президента РФ

Вестник финансового мониторинга 14 декабря 2017 года принял участие в Большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.

14.12.2017 20:01 читать дальше...


Опубликован новый репортаж "Регулярные и квартальные отчеты в Росфинмониторинг по 115-ФЗ"

Павел Смыслов разъяснил о подаче в Росфинмониторинг отчетов о результатах проверки клиентов.

12.12.2017 21:01 читать дальше...


Росфинмониторинг разъяснил порядок работы с публичными лицами

Новое информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 г. касается работы организаций и предпринимателей с публичными должностными лицами и требует корректировки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

12.12.2017 20:57 читать дальше...


Банк России проводит новый рейд среди организаций, не работающих в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга

В первых числах декабря 2017 года некоторые организации стали получать письма «счастья» от ЦБ о том, что последним получены сведения из Росфинмониторинга об организациях, не использующих Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

10.12.2017 23:48 читать дальше...


Банки по-новому направят информацию в Росфинмониторинг по его запросам

Минюст зарегистрировал Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"
(утв. Банком России 20.09.2017 №600-П).

08.12.2017 15:51 читать дальше...


Вышел новый репортаж по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов рассказал о новых с 17.11.2017 г. обязанностях некоторых организаций в рамках 115-ФЗ и ПОД/ФТ.

05.12.2017 14:57 читать дальше...


Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг скорректировано

Вышло Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 №1439 "О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

01.12.2017 21:53 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]
Свежие новости
15.02.18

Ведомство придерживается принципа "научить организации работать, а не оштрафовать их"

15.02.18

Беспрецедентное предписание вынес в январе 2018 г. Банк России в отношении небольшой региональной некредитной финансовой организации (кредитного потребительского кооператива): запрет на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Причина - ПОД/ФТ.

09.02.18

На YOUTUBE опубливаны два новых ролика по ПОД/ФТ

09.02.18

Коммерческий банк "Финансово-промышленный капитал" лишен лицензии из-за ПОД/ФТ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru