Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банки обновят свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Требования к правилам внутреннего контроля кредитных организации изменены
08.11.2017 18:18 читать дальше...


Вышли новые изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

30 октября 2017 г. Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 05.10.2017 г. №4568-У "О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

07.11.2017 23:54 читать дальше...


Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?

Вышел репортаж о грядущих обязанностях субъектов 115-ФЗ от 07.08.2001 г. о проверках клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.

07.11.2017 14:12 читать дальше...


Главред Вестника ответил на вопросы по ПОД/ФТ

Опубликован новый репортаж с ответами Павла Смыслова на вопросы по отчетности в Росфинмониторинг

30.10.2017 12:11 читать дальше...


Распространители оружия массового уничтожения не пройдут!

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения", а организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга РФ, в скором времени будут выполнять ряд новых обязанностей.

27.10.2017 17:47 читать дальше...


Резюме читателей нашего СМИ

Интересные и хорошие резюме прислали нам читатели нашего СМИ

27.10.2017 11:10 читать дальше...


Об одном учебном центре в сфере ПОД/ФТ

О хамской и нечестной манере работы одного московского учебного центра в сфере ПОД/ФТ

26.10.2017 18:19 читать дальше...


Об обновленном руководстве БКБН

Банк России опубликовал Информационное письмо "Об обновленном руководстве БКБН "Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма"

25.10.2017 16:36 читать дальше...


Об изменениях в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

24.10.2017 г. Росфинмониторинг проинформировал организации и предпринимателей о необходимости ознакомиться с запланированными на 25.10.2017 изменениями в личном кабинете

24.10.2017 22:47 читать дальше...


О функционировании биржи труда в сфере ПОД/ФТ

Вот уже несколько лет мы помогаем специалистам в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ в трудоустройстве

23.10.2017 21:40 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] 32 [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]
Свежие новости
12.12.19
Росфинмониторинг обновил стартовые страницы организаций и предпринимателей в личных кабинетах
11.12.19
Об итогах I Межрегионального форума по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru