Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» отметила избыточность норм ПОД/ФТ в России для ювелирного сектора

Проведен сравнительный анализ требований отечественного «антиотмывочного» законодательства и положений ФАТФ (FATF) в ювелирной отрасли

09.06.2017 17:07 читать дальше...


Банк России напомнил НФО о Положении ЦБ №550-П

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 05.06.2017 г. проинформировало НФО  о размещении 26.04.2017 на официальном сайте Банка России форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением № 550-П.

06.06.2017 15:58 читать дальше...


Серьезная ситуация на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора

Некоторые ювелиры по итогам проверок в сфере ПОД/ФТ и исполнения норм законодательства по финансовому мониторингу стали получать от инспекций пробирного надзора Предписания о прекращении нарушения обязательных требований и об устранении выявленных нарушений.

01.06.2017 22:39 читать дальше...


Информационное письмо Росфинмониторинга для аудиторов

Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 30 мая 2017 года «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

01.06.2017 11:16 читать дальше...


Об изменениях правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Необходимо ли некредитным финансовым организациям редактировать свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в связи с утверждением Банком России форматов и структур электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года №550-П

26.05.2017 22:02 читать дальше...


Росфинмониторинг опубликовал информацию о проверках поднадзорных организаций и предпринимателей

На сайте Росфинмониторинга была опубликована Программа проведения ведомством профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

20.05.2017 00:10 читать дальше...


Организации снова получили оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом

17 мая 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей, в частности, ювелирного сектора,  были выставлены очередные Индексы оценки

18.05.2017 15:01 читать дальше...


Банк России планирует обновить порядок передачи в Росфинмониторинг информации о клиентах банков

Разработан проект Положения ЦБ "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде"

17.05.2017 21:57 читать дальше...


Иногда и представители надзора ошибаются

Нужно ли ломбардам отчитываться в Росфинмониторинг об оплате реализованных с торгов невостребованных залогов - ювелирных изделий

16.05.2017 15:15 читать дальше...


Новая статья: Материнский капитал и ПОД/ФТ

На страницах Вестника финансового мониторинга опубликована статья "Материнский капитал и ПОД/ФТ"

16.05.2017 13:46 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 33 [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]
Свежие новости
14.06.19

ФНС делится с Росфинмониторингом и Банком России информацией об организациях финансового рынка,  не направивших в ФНС финансовую информацию о финансовых счетах иностранных клиентов

14.06.19
Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации.
07.06.19

В Новосибирске прошла конференция для кредитных кооперативов, организованная Лигой кредитных союзов

06.06.19

Судья из Москвы не согласился с семью своими коллегами из Санкт-Петербурга и установил, что ломбарды обязаны отчитываться в Росфинмониторинг о любых заложенных ценностях на сумму равную или выше 600 000 рублей

03.06.19

Уведомления о назначении ответственного сотрудника должны направляться в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России посредством использования информационных ресурсов через Личный кабинет участника информационного обмена

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru