Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Президент АРБ Гарегин Тосунян награжден медалью Росфинмониторинга «За содействие»

17.02.2017 г. директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин вручил Президенту Ассоциации российских банков Гарегину Тосуняну серебряную медаль «За содействие»

17.02.2017 22:47 читать дальше...


Важная информация для пользователей АРМ «Организация-М»: истекает срок действия ключа оператора документооборота Росфинмониторинга

У организаций и предпринимателей при запуске АРМ «Организация-М», программного средства для подготовки и направлению информации в Росфинмониторинг, может появиться предупреждение о скорой блокировке ключей.

17.02.2017 21:48 читать дальше...


В личных кабинетах организаций на портале Росфинмониторинга размещен Указ Президента

Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2016 №729 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016" был размещен в личных кабинетах организаций на портале Росфинмониторинга 16.02.2017 г.

17.02.2017 21:17 читать дальше...


Интервью с Сергеем Субботиным (ЗАО "Комита")

В 2016 году было опубликовано и вступило в силу Положение Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П “О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом”. Об организации работы с указанной информацией редакция нашего СМИ беседует с представителями ЗАО "Комита".

15.02.2017 17:07 читать дальше...


"Молдавская схема" не пройдет через суды

Росфинмониторинг осущесвляет взаимодействие с судами по пресечению отмывочных процессов, осуществляемых с использованием судебных решений

15.02.2017 16:36 читать дальше...


Сообщение Росфинмониторинга для ювелиров

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, организации, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России», заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

14.02.2017 19:16 читать дальше...


Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом

Итак, час X для ювелиров настал! Загляните в свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга: в них Вы увидите выставленные Вам оценки!

13.02.2017 18:37 читать дальше...


Сегодня, 13 февраля 2017 г. пробирному надзору России исполняется 317 лет

Редакция СМИ «Вестник финансового мониторинга» поздравляет всех сотрудников пробирного надзора с этим событием!

13.02.2017 13:55 читать дальше...


Очередной Съезд Ассоциации российских банков

28 марта 2017 г. в 10 часов в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоится очередной съезд Ассоциации российских банков. Тема съезда: «Развитие, а не стагнация. Конкуренция – главный рычаг экономического роста».

09.02.2017 16:42 читать дальше...


Прошло совещание по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ в Черкесске

27 января 2017 года в мэрии г. Черкесска состоялось совещание по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с организациями и индивидуальными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики

09.02.2017 16:21 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] 36 [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]
Свежие новости
22.04.19

Срок вступления в силу Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" установлен с 15 июля 2019 года

21.04.19
Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "Как заполнить отчет в Росфинмониторинг о проверке клиентов" для НФО по новой версии ФЭС 1.4
21.04.19
Ведомство отменило монополию Internet Explorer в качестве единственного браузера, предназначенного для отправки сообщений в Росфинмониторинг
16.04.19

"Выходя на проверку, мы знаем, что именно найдем. И не идем туда, где вероятность нарушений и, соответственно, необходимость принятия корректирующих мер минимальны". Статья начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташова.

11.04.19
Опубликовано информационное сообщение Минфина России от 10.04.2019 №ИС-аудит-29 "Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru