Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

ПОД/ФТ снова стало одной из причин отзыва лицензии банка

05.04.2017 г. Отозвана лицензия у Татагропромбанка

05.04.2017 21:04 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году - читайте статью Павла Смыслова "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут"

01.04.2017 01:03 читать дальше...


Началась "горячая" пора сдачи "квартальной" отчетности в Росфинмониторинг

Многие организации и предприниматели "вошли" в квартальный режим отчетности о результатах проверки клиентов и делают сверку клиентов по спискам Росфинмониторинга в последний день каждого квартала

01.04.2017 00:54 читать дальше...


Произошли изменения в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

Вкладка "Профиль" теперь состоит из нескольких разделов

01.04.2017 00:52 читать дальше...


Информация для организаций и предпринимателей в выступлении руководителя РФМ

О чем 29.03.2017 г. рассказал Юрий Анатольевич Чиханчин в Совете Федерации, что будет полезным знать поднадзорным организациям и предпринимателям.

31.03.2017 15:59 читать дальше...


Руководитель Росфинмониторинга выступил на заседании Совета Федерации

Глава Росфинмониторинга рассказал об исполнении законодательства в сфере ПОД/ФТ и грядущих изменениях нормативных актов.

30.03.2017 12:50 читать дальше...


Правительство РФ вносит в Госдуму проект изменений в 115-ФЗ

Правительство РФ вносит в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 7.1 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"

29.03.2017 19:34 читать дальше...


Новая статья в нашем Вестнике

История о «без вины виноватом» ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России

19.03.2017 18:44 читать дальше...


Вниманию пользователей Личного кабинета на портале Росфинмониторинга!

16.03.2017 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга появилась не только новая редакция "Перечня террористов", но и Копии выписок из решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №7 от 14.03.2017.

17.03.2017 17:39 читать дальше...


Некоторые ювелиры так и не получили оценки от Росфинмониторинга

Ювелиры спрашивают, когда им стоит ждать оценок за проделанную ими работу по добровольному сотрудничеству с уполномоченным органом

14.03.2017 15:39 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] 40 [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
Свежие новости
12.11.19
Банк России предписал устранить неустранимые нарушения по ПОД/ФТ: скорректировать номер записи ФЭС
07.11.19
Организация беспрекословно выполнила требования проверяющего о доработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но все равно получила административное дело
07.11.19

О новом в 2019-2020 гг. "отчете" в Росфинмониторинг: о выявляемых рисках отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

01.11.19

За действующую систему образования в сфере ПОД/ФТ и обязательные инструктажи в учебных центрах высказалось 70% участников системы ПОД/ФТ

30.10.19

ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Минфине России" уходит в историю и будет ликвидировано

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru