Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

О возможной неточности в информационном сообщении Росфинмониторинга от 23.12.2016

В информационном сообщении Росфинмониторинга от 23.12.2016 возможно есть неточность относительно срока корректировки правил внутреннего контроля.

26.12.2016 13:38 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23 декабря 2016

«О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»

26.12.2016 13:16 читать дальше...


Госдума не поддержала увеличение порогового значения по идентификации

Госдума отклонила законопроект № 734802-6 о внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями)

25.12.2016 23:18 читать дальше...


Началась презентация нашего СМИ

С 25.12.2016 г. началась презентация нашего СМИ организациям, предпринимателям и прочим заинтересованным лицам.

25.12.2016 22:54 читать дальше...


Редакция Вестника финансового мониторинга выражает соболезнования

Выражаем соболезнования родственникам, друзьям и близким погибших пассажиров самолета ТУ-154 Минобороны России

25.12.2016 22:36 читать дальше...


Cостоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

16 декабря 2016 года в Администрации Президента Российской Федерации состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

23.12.2016 23:20 читать дальше...


Какое обучение по финансовому мониторингу нужно проходить? Советы главного редактора "Вестника финансового мониторинга"

Информация для ювелирных организаций, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей о порядке прохождения ими обучения в сфере ПОД/ФТ

23.12.2016 21:42 читать дальше...


Новое программное обеспечение: АРМ Финансового мониторинга модуль «Отказ-М»

Разработчики ЗАО «Комита» завершили доработку модуля «Отказ-М» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 20.07.2016 №4077-У

23.12.2016 01:12 читать дальше...


Новые приказы Росфинмониторинга в Минюсте

Новые приказы Росфинмониторинга в Минюсте: Приказ Росфинмониторинга от 14.11.2016 №373 и Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 №361

23.12.2016 00:41 читать дальше...


Руководитель Росфинмониторинга доложил Владимиру Путину о работе Личного кабинета

Еще 02 ноября 2016 года на встрече с Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил о работе Личного кабинета организаций на портале Росфинмониторинга.

22.12.2016 21:53 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] 41 [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
Свежие новости
22.05.19
Вестник финансового мониторинга рассказал о нескольких типовых ошибок при заполнении отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями.
22.05.19
Несоблюдение НФО форм уведомления Банка России о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ становится причиной вынесения предписаний
18.05.19
«Подготовка» ювелиров к проверке оценщиками ФАТФ обернулась для трех инспекторов УГИПН штрафами
07.05.19
В апреле 2019 года поднадзорные ЦБ организации массово получали телеграммы-"приглашения" для явки на составление протоколов об административных правонарушениях в сфере ПОД/ФТ
07.05.19
Читатель нашего СМИ вышел из "черного списка" Росфинмониторинга через обжалование решения кредитной организации в Межведомственной комиссии при Банке России.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru