Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Основные обязанности по финансовому мониторингу организаций и предпринимателей, работающих с часами из драгоценных металлов и камней

Предлагаемая Вашему вниманию статья будет полезна к прочтению не только часовщикам, но и всем организациям и предпринимателям ювелирной отрасли, а также агентствам недвижимости, лизинговым и факторинговым организациям и операторам по приему платежей. Эта обзорная статья является кратким руководством того, что обязаны делать организации и предприниматели в целях выполнения норм «антиотмывочного» законодательства

08.02.2017 21:29 читать дальше...


Рекомендации ЦБ для банков в связи с активизацией схем отмывания денежных средств

Банк России 6 февраля опубликовал методические рекомендации № 4 - МР для банков в связи с активизацией схем отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

 

07.02.2017 13:15 читать дальше...


Владимир Путин внес изменения в состав комиссии по подготовке к новому раунду оценок FATF

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав межведомственной комиссии по подготовке к четвертому раунду взаимных оценок международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

04.02.2017 22:42 читать дальше...


Андрей Паранич о СРО "МиР" и важности применения норм в сфере ПОД/ФТ

Андрей Паранич: "Члены СРО "МиР" осознают всю важность применения ими норм законодательства в сфере ПОД/ФТ и стараются следовать возложенным на них государством обязанностям в этой сфере"

03.02.2017 18:17 читать дальше...


Новые приказы Росфинмониторинга

Вступило в силу два новых приказа Росфинмониторинга

02.02.2017 23:05 читать дальше...


Новый перечень Росфинмониторинга

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 02 февраля 2017 года

02.02.2017 23:04 читать дальше...


Конференция АРБ по ПОД/ФТ

Редакция Вестника финансового мониторинга приглашает Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве.

31.01.2017 14:11 читать дальше...


Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ

Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 ноября по 31 декабря 2016 года

23.01.2017 00:40 читать дальше...


О "квартальных" отчетах в Росфинмониторинг и позиции Банка России

Банк России также как и Росфинмониторинг рекомендует некредитным финансовым организациям направлять  сообщений о  результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга поквартально

22.01.2017 23:19 читать дальше...


Частая сдача "квартального" отчета в Росфинмониторинг - нарушение?

Частая сдача информации в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга теперь нарушение?

21.01.2017 23:35 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] 42 [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
Свежие новости
11.09.19
В соцсетях запущен опрос об отношении СДЛ к действующей системе обучения в сфере ПОД/ФТ
09.09.19
Опубликовано два законопроекта: появление новых обязанностей по ПОД/ФТ и нового штрафа в КоАП
06.09.19

Утвержден Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 №222

06.09.19
Павел Смыслов отвечает на один из самых частых вопросов по идентификации: надо ли идентифицировать всех контрагентов?
04.09.19
Целевой инструктаж как форма обучения не исчезнет, но его главной целью будет подготовка к экзаменам по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru