Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Инструкции по заполнению вопросника «Проверь свой риск» для ювелиров

В редакцию Вестника финансового мониторинга поступила рабочая версия инструкции по заполнению Вопросника «Проверь свой риск» для ювелиров

28.12.2016 15:49 читать дальше...


Росфинмониторинг распространил информационное сообщение от 26.12.2016 г.

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения

28.12.2016 12:10 читать дальше...


Ювелиры и операторы связи проверяют свои риски. Новое в личных кабинетах

До 31 января 2017 года ювелиры предоставят в Росфинмониторинг ответы на вопросник «Проверь свой риск».

 

28.12.2016 12:04 читать дальше...


О возможной неточности в информационном сообщении Росфинмониторинга от 23.12.2016

В информационном сообщении Росфинмониторинга от 23.12.2016 возможно есть неточность относительно срока корректировки правил внутреннего контроля.

26.12.2016 13:38 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23 декабря 2016

«О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»

26.12.2016 13:16 читать дальше...


Госдума не поддержала увеличение порогового значения по идентификации

Госдума отклонила законопроект № 734802-6 о внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями)

25.12.2016 23:18 читать дальше...


Началась презентация нашего СМИ

С 25.12.2016 г. началась презентация нашего СМИ организациям, предпринимателям и прочим заинтересованным лицам.

25.12.2016 22:54 читать дальше...


Редакция Вестника финансового мониторинга выражает соболезнования

Выражаем соболезнования родственникам, друзьям и близким погибших пассажиров самолета ТУ-154 Минобороны России

25.12.2016 22:36 читать дальше...


Cостоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

16 декабря 2016 года в Администрации Президента Российской Федерации состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

23.12.2016 23:20 читать дальше...


Какое обучение по финансовому мониторингу нужно проходить? Советы главного редактора "Вестника финансового мониторинга"

Информация для ювелирных организаций, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей о порядке прохождения ими обучения в сфере ПОД/ФТ

23.12.2016 21:42 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] 43 [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]
Свежие новости
22.07.19
Почему не надо покупать целевой инструктаж по ПОД/ФТ без обучения: организации и предприниматели, купившие свидетельства о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без фактического прохождения обучения, рано или поздно становятся известны
20.07.19
Проверяющие Банка России не единодушны в требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
15.07.19
Опубликовано информационное письмо Банка России от 12.07.2019 №ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям"
15.07.19
Новые изменения в 115 закон вступали в силу 14 июля 2019 г.
08.07.19
Взаимоотношения между клиентами и сотрудниками федеральной почтовой связи накалены из-за ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru