Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Владимир Путин внес изменения в состав комиссии по подготовке к новому раунду оценок FATF

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав межведомственной комиссии по подготовке к четвертому раунду взаимных оценок международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

04.02.2017 22:42 читать дальше...


Андрей Паранич о СРО "МиР" и важности применения норм в сфере ПОД/ФТ

Андрей Паранич: "Члены СРО "МиР" осознают всю важность применения ими норм законодательства в сфере ПОД/ФТ и стараются следовать возложенным на них государством обязанностям в этой сфере"

03.02.2017 18:17 читать дальше...


Новые приказы Росфинмониторинга

Вступило в силу два новых приказа Росфинмониторинга

02.02.2017 23:05 читать дальше...


Новый перечень Росфинмониторинга

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 02 февраля 2017 года

02.02.2017 23:04 читать дальше...


Конференция АРБ по ПОД/ФТ

Редакция Вестника финансового мониторинга приглашает Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве.

31.01.2017 14:11 читать дальше...


Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ

Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 ноября по 31 декабря 2016 года

23.01.2017 00:40 читать дальше...


О "квартальных" отчетах в Росфинмониторинг и позиции Банка России

Банк России также как и Росфинмониторинг рекомендует некредитным финансовым организациям направлять  сообщений о  результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга поквартально

22.01.2017 23:19 читать дальше...


Частая сдача "квартального" отчета в Росфинмониторинг - нарушение?

Частая сдача информации в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга теперь нарушение?

21.01.2017 23:35 читать дальше...


Обращение Пробирной палаты к ювелирам по вопросу ПОД/ФТ

На сайте пробирной палаты появилось сообщение ФКУ "Пробирная палата России": "Важно!!! Прохождение четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ"

19.01.2017 17:24 читать дальше...


Новое информационное сообщение Росфинмониторинга

Опубликовано информационное сообщение «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»

18.01.2017 20:00 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] 44 [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
Свежие новости
12.11.19
Банк России предписал устранить неустранимые нарушения по ПОД/ФТ: скорректировать номер записи ФЭС
07.11.19
Организация беспрекословно выполнила требования проверяющего о доработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но все равно получила административное дело
07.11.19

О новом в 2019-2020 гг. "отчете" в Росфинмониторинг: о выявляемых рисках отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

01.11.19

За действующую систему образования в сфере ПОД/ФТ и обязательные инструктажи в учебных центрах высказалось 70% участников системы ПОД/ФТ

30.10.19

ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Минфине России" уходит в историю и будет ликвидировано

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru