Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

МРУ Росфинмониторинга по СФО подвело итоги

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу подвело итоги своей работы в 2016 году

09.02.2017 16:18 читать дальше...


Росфинмониторинг напоминает!

Напоминание Росфинмониторинга организациям о необходимости использования личного кабинета на портале Росфинмониторинга

09.02.2017 16:15 читать дальше...


Итоги работы МРУ Росфинмониторинга по ЮФО

О подведении итогов работы Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу за 2016 год

09.02.2017 16:08 читать дальше...


Основные обязанности по финансовому мониторингу организаций и предпринимателей, работающих с часами из драгоценных металлов и камней

Предлагаемая Вашему вниманию статья будет полезна к прочтению не только часовщикам, но и всем организациям и предпринимателям ювелирной отрасли, а также агентствам недвижимости, лизинговым и факторинговым организациям и операторам по приему платежей. Эта обзорная статья является кратким руководством того, что обязаны делать организации и предприниматели в целях выполнения норм «антиотмывочного» законодательства

08.02.2017 21:29 читать дальше...


Рекомендации ЦБ для банков в связи с активизацией схем отмывания денежных средств

Банк России 6 февраля опубликовал методические рекомендации № 4 - МР для банков в связи с активизацией схем отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

 

07.02.2017 13:15 читать дальше...


Владимир Путин внес изменения в состав комиссии по подготовке к новому раунду оценок FATF

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав межведомственной комиссии по подготовке к четвертому раунду взаимных оценок международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

04.02.2017 22:42 читать дальше...


Андрей Паранич о СРО "МиР" и важности применения норм в сфере ПОД/ФТ

Андрей Паранич: "Члены СРО "МиР" осознают всю важность применения ими норм законодательства в сфере ПОД/ФТ и стараются следовать возложенным на них государством обязанностям в этой сфере"

03.02.2017 18:17 читать дальше...


Новые приказы Росфинмониторинга

Вступило в силу два новых приказа Росфинмониторинга

02.02.2017 23:05 читать дальше...


Новый перечень Росфинмониторинга

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 02 февраля 2017 года

02.02.2017 23:04 читать дальше...


Конференция АРБ по ПОД/ФТ

Редакция Вестника финансового мониторинга приглашает Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве.

31.01.2017 14:11 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] 46 [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]
Свежие новости
17.01.20
Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.
17.01.20
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"
10.01.20
Субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили иные участники антиотмыовочной системы.
31.12.19

08 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», уточняющий штрафы для ювелирной отрасли

28.12.19
Необходимо ли сдавать ФЭС в Росфинмониторинг о помещении в ломбард в качестве залога автомобилей, оцененных на сумму равную или выше 600 000 рублей
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru