Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Опубликован видеообзор нового личного кабинета Росфинмониторинга

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.2018 01:39 читать дальше...


В Новый год с новым личным кабинетом на сайте РФМ

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

16.01.2018 01:11 читать дальше...


Банк России не меняет свои позиции

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

09.01.2018 17:45 читать дальше...


Новые изменения в 115-ФЗ с 2018 г.

В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.

06.01.2018 23:14 читать дальше...


Какой был 2017 год в вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ?

Вестник финансового мониторинга поздравляют всех с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! 

29.12.2017 12:10 читать дальше...


Не забудьте отчитаться в Росфинмониторинг

Многие готовятся к сдаче "квартальных" отчетов о результатах проверки клиентов в Росфинмониторинг. Предлагаем Вам вспомнить, как можно заполнить эти отчеты, в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ.

29.12.2017 12:07 читать дальше...


Нарушителей по ПОД/ФТ посчитали

Росфинмониторинг опубликовал результаты проведения мероприятий по контролю в отношенииподнадзорных субъектов за 9 месяцев 2017 года

28.12.2017 20:27 читать дальше...


Вышло два новых репортажа по ПОД/ФТ на YOUTUBE

Пошаговая инструкция о том, как заполнять "квартальный" отчет в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ) о результатах проверки клиентов:

- в личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга;

- в программе АРМ "Организация-М".

25.12.2017 23:57 читать дальше...


Банк России опять не согласен с Росфинмониторингом

И снова у Росфинмониторинга с Банком России нет единодушного мнения по некоторым вопросам в сфере ПОД/ФТ

25.12.2017 11:42 читать дальше...


Банк не преодолел ПОД/ФТ и остался без лицензии

У кредитной организации КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация.

22.12.2017 22:10 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]
Свежие новости
20.04.18
Опубликованы изменения в форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У.
20.04.18
Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П, изменены
20.04.18
Новые Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У
19.04.18
Исключено требование о согласовании центральным депозитарием и операторами по приему платежей правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
19.04.18

Вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru