Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Президент России высказался о криптовалютах

По мнению В.В. Путина Использование криптовалют влечет за собой серьезные риски: "Прежде всего это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма".

10.10.2017 23:37 читать дальше...


Видеорепортаж: Сдача отчетности в Росфинмониторинг

Как распечатать ФЭС в Росфинмониторинг? Нужно ли сдавать нулевую отчетность? Как внести корректировки в отчеты? На эти и другие вопросы отвечает Павел Смыслов.

08.10.2017 22:28 читать дальше...


Видеорепортаж: Павел Смыслов об ошибках в отчетности в Росфинмониторинг

Штрафы за представление недостоверных сведений в Росфинмониторинг составляют от 200 000 до 400 000 рублей. Павел Смыслов на примере реального административного дела рассказывает об ошибках при заполнении отчетности в Росфинмониторинг.

04.10.2017 23:39 читать дальше...


FATCA - к вопросу о сдачи отчетности

Мы побывали в гостях у ЗАО "Комита" и расспросили их об АРМ «FATCA».

03.10.2017 18:07 читать дальше...


Семинары-совещания по ПОД/ФТ для ювелиров провела Донская ГИПН

26 и 28 сентября 2017 состоялись семинары-совещания, организованные Донской ГИПН и МРУ Росфинмониторинга с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, действующими на территории Ростовской области и осуществляющими производство ювелирных изделий

02.10.2017 15:39 читать дальше...


Отменен порядок направления банками информации в Росфинмониторинг об отказах

Указание Банка России от 26 ноября 2004 года N 1519-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом" утратило силу.

28.09.2017 18:48 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Читайте статью Павла Смыслова: «Опять двадцать пять». И снова новые правила игры в «Проверку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ»

27.09.2017 23:23 читать дальше...


Постановка на учет в Росфинмониторинг изменится

Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют ‎надзорные органы»

 

26.09.2017 20:46 читать дальше...


Возможные изменения в ПВК по ПОД/ФТ ждут кредитные организации

Банк России разработал проект указания "О внесении изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

22.09.2017 17:35 читать дальше...


Коммерческий банк Арсенал не сдружился с ПОД/ФТ и остался без лицензии

ЦБ РФ 21 сентября 2017 г. отозвал лицензию у ООО "Коммерческий банк "Арсенал"

21.09.2017 23:12 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]
Свежие новости
15.02.18

Ведомство придерживается принципа "научить организации работать, а не оштрафовать их"

15.02.18

Беспрецедентное предписание вынес в январе 2018 г. Банк России в отношении небольшой региональной некредитной финансовой организации (кредитного потребительского кооператива): запрет на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Причина - ПОД/ФТ.

09.02.18

На YOUTUBE опубливаны два новых ролика по ПОД/ФТ

09.02.18

Коммерческий банк "Финансово-промышленный капитал" лишен лицензии из-за ПОД/ФТ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru