Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Два новых репортажа по финансовому мониторингу

На YOUTUBE опубливаны два новых ролика по ПОД/ФТ

09.02.2018 20:18 читать дальше...


Снова ПОД/ФТ привело к отзыву лицензии у банка

Коммерческий банк "Финансово-промышленный капитал" лишен лицензии из-за ПОД/ФТ

09.02.2018 20:10 читать дальше...


Два банка не справились с ПОД/ФТ и остались без лицензий

Расчетно-Кредитный Банк и ПартнерКапиталБанк выведены с рынка банковских услуг

05.02.2018 13:14 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ


Статья Елены Петровой на тему выявления публичных должностных лиц

05.02.2018 12:48 читать дальше...


Новая книга Павла Смыслова

В декабре 2017 года Павел Смыслов издал двухтомную энциклопедию по истории юга Москвы и Царицыно

01.02.2018 23:06 читать дальше...


Изменения в 115-ФЗ вступили в силу

28.01.2018 г. вступили в силу новые изменения в 115 Федеральный закон

01.02.2018 23:05 читать дальше...


Новое сообщение Росфинмониторинга

Опубликовано информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018 «О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)»

01.02.2018 23:02 читать дальше...


Минюст зарегистрировал 2 новых приказа Росфинмониторинга

Минюст зарегистрировал 2 новых приказа Росфинмониторинга от 13.11.2017: №372 и №373, которые касаются выполнения организациями статьи 6.1. Федерального закона №115-ФЗ

01.02.2018 23:01 читать дальше...


Росфинмониторинг напомнил юристам и бухгалтерам об их обязанностях

Опубликованы информационные письма Росфинмониторинга от 26.01.2018 г.:

"О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу";

"О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу".

30.01.2018 20:29 читать дальше...


Новый проект изменений в 115-ФЗ

Предложено частично упростить порядок идентификации клиентов - физических лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства

26.01.2018 19:24 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
Свежие новости
19.07.18
Новое видео по ПОД/ФТ/ФРОМУ на нашем канале в YOTUBE о тестах Росфинмониторинга
13.07.18

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.18
Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.18
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
11.07.18

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru