Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Проект изменений в ПВК по ПОД/ФТ

Банк России разработал проекты указаний Банка России, меняющие требования к Правилам внутреннего контроля.

03.03.2018 23:05 читать дальше...


ООО КБ "Алжан" остался без лицензии

Банк неоднократно нарушал требования 115-ФЗ

03.03.2018 23:02 читать дальше...


У банков изменился порядок сдачи информации в Росфинмониторинг

Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 27.09.2017 №4543-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

01.03.2018 19:45 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ Павла Смыслова

Об обновлениях личного кабинета на портале Росфинмониторинга, отношении к этому его пользователей и некоторых ошибках и недостатках

01.03.2018 16:49 читать дальше...


Опубликованы документы по работе в Личном кабинете Росфинмониторинга

Размещены документы обучающего характера для организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ, предоставленные нам МУМЦФМ Росфинмониторинга России.

 

 

27.02.2018 22:25 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ

Статья Елены Петровой о том, как можно оспорить отказ банка в обслуживании по причинам ПОД/ФТ и финансового мониторинга. Личный опыт.

26.02.2018 23:03 читать дальше...


Ювелиры под пристальным контролем в сфере ПОД/ФТ

Переводы денежных средств в сфере торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий будут под более пристальным контролем у банков

20.02.2018 19:39 читать дальше...


Новые рекомендации Банка России по ПОД/ФТ

Опубликованы Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (утв. Банком России 16.02.2018 N 5-МР)

20.02.2018 19:32 читать дальше...



Агентство недвижимости отделалось предупреждением вместо штрафа за многочисленные нарушения в сфере ПОД/ФТ

Ведомство придерживается принципа "научить организации работать, а не оштрафовать их"

15.02.2018 22:06 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
Свежие новости
24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
14.09.18

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

13.09.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
11.09.18
Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки срок до 01 ноября 2018 г.
11.09.18
Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru