Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ноябрь

Свежие новости
23.10.17

Вот уже несколько лет мы помогаем специалистам в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ в трудоустройстве

23.10.17

Интересные цифры привел 23.10.2017 г. руководитель Росфинмониторинга на встрече с Президентом России.

23.10.17

Президент России Владимир Путин встретится с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

23.10.17

Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно".
В нашем сегодняшнем репортаже Павел Смыслов поднимает проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

17.10.17

Ведомством был разработан проект запроса юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru