Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П

« Назад

Порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П  12.12.2018 11:37

Порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П

10 и 11 декабря 2018 года Банк России начал присылать в личные кабинеты некредитных финансовых организаций реестры клиентов-отказников.

Огромное количество организаций столкнулось с вопросами о том, как сформировать ответ в ЦБ и как открыть полученные от Банка России файлы (рассылка 550-П, она же рассылка 639-П).

Вестник финансового мониторинга обобщил типовые вопросы и дал на них ответы.

Каков срок ответа на рассылку ЦБ по 550-П/639-П?

По результатам контроля электронного сообщения от Банка России, размещенного в личном кабинете, организации должны сформировать и разместить в своих личных кабинете в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения электронного сообщения, уведомления о принятии электронного сообщения либо уведомления о непринятии электронного сообщения с указанием причины непринятия.

Какое программное обеспечение использовать для работы с рассылкой Банка России?

Для обработки организациями информации от Банка России, а также для подготовки уведомлений о принятии (непринятии) электронных сообщений со списками отказников организации могут использовать специальные программные средства, такие как, например, АРМ «НФО» или бесплатную программу, размещенную на сайте Банка России по ссылке: http://lk.fcsm.ru/content/639p.zip.

Очень важно: днем 11.12.2018 г. Банк России обновил бесплатную Анкету редактор. Организациям необходимо скачать новую версию Анкеты-редактор сборка 0.0.0.100 от 11 декабря 2018 г., предварительно обязательно удалив старую версию анкеты с ПК. После удаления предыдущей программы и установки новой мы рекомендуем также по возможности почистить реестр Вашего ПК (бесплатных утилит для чистки реестра огромное множество, один из них, например, CCleaner).

Уведомления, сформированные и направленные через другие версии Анкеты, Банком России считаются не полученными.

Есть ли инструкция по работе с Анкетой-редактором ЦБ?

Да, инструкция размещена на сайте Банка России http://lk.fcsm.ru/content/i639p.docx

Работайте в Анкете-Редактор согласно инструкции.

В какой программе можно расшифровать сообщение, полученное от Банка России?

Сообщение Банка России нужно расшифровать через программу КриптоАРМ. После расшифровки сообщения его надо будет загрузить в обновленную Анкету-редактор.

После расшифровки файла необходимо запустить Анкету-редактор ЦБ, загрузить расшифрованный файл и сформировать пакет для отправки.

Как отправить сформированный пакет для отправки в Банк России?

В Личном кабинете организации на сайте ЦБ необходимо нажать на кнопку ОТВЕТИТЬ, относящуюся к полученной от ЦБ информации по 550-П/639-П, выбрать с жесткого диска сформированный пакет для отправки, который имеет расширение xml (его можно загрузить в zip-архив, но делать это не обязательно, хотя сообщения уходили и в этом формате), подписать сертификатом и отправить.

Что такое идентификатор оператора и идентификатор организации, которые нужно указать при формировании квитанции в Анкете-Редакторе?

Идентификатор оператора – это Ф.И.О. отправляющего информацию сотрудника (рекомендуем указать Ф.И.О. руководителя);

Идентификатор организации – ИНН организации.

Как еще можно просмотреть содержание сообщения, полученного от Банка России?

Сообщения можно открыть для просмотра с помощью Блокнота Windows, Microsoft Word или Microsoft Exel, щелкнув на файле правой кнопкой мыши и выбрав «Открыть с помощью».

Реестр-отказников содержит в себе всего 50 физических лиц.

Примечание: поскольку информация о ситуации поступала к нам в режиме реального времени, постоянно менялась и обновлялась отметим, что ответы на вопросы, приведенные выше, с большой вероятностью достоверны, однако Вы используете их на свой страх и риск.

Павел Смыслов



Свежие новости
12.12.19
Росфинмониторинг обновил стартовые страницы организаций и предпринимателей в личных кабинетах
11.12.19
Об итогах I Межрегионального форума по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru