Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Услуги по ПОД/ФТ

Сайт Вестника финансового мониторинга не предназначен для извлечения дохода от своей деятельности.

Если Вас интересуют услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в т.ч. такие как:

- разработка и обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

razrabotka_pravil_vnutrennego_kontrolya

- обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (обучение по ПОД/ФТ, целевой инструктаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ);

image06.01.2017sm

- постановка на учет в Росфинмониторинг;

- организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг и Банк России;

- абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- проверка Росфинмониторинга: консультации, помощь, сопровождение;

- прочая помощь по финмониторингу и ПОД/ФТ.

Вы можете обратиться за помощью к нашим партнерам через сайт, расположенный по адресу: http://www.smyslovy.ru/uslugi.html

Они будут рады Вам помочь!

Свежие новости
16.01.18

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.18

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.18

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

09.01.18

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

06.01.18

В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru