2012
Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю
Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю
Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином
Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.