Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О редакции

Информация о Сетевом издании:

наименование (название) издания: "Вестник финансового мониторинга";

учредитель (соучредители): Смыслов Павел Александрович;

фамилия, инициалы главного редактора: Смыслов Павел Александрович;

адрес электронной почты и номер телефона редакции: 8-903-686-31-87; p a v e l @ s m y s l o v y . r u (без пробелов)
 
Издание не предназначено для детей (18+).
 
Главный редактор: Павел Александрович Смыслов - основатель и учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (ООО "МУКПЦФМ", г. Москва), известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
 
smyslov2018-12

 

 

Свежие новости
10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
30.12.20

Разъяснен вопрос о том, кто обязан сдавать отчетность в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, подлежащих обязательному контролю, в рамках оферты, размещенной на сайте на сайте WILDBERRIES.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru