Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О редакции

Информация о Сетевом издании:

наименование (название) издания: "Вестник финансового мониторинга";

учредитель (соучредители): Смыслов Павел Александрович;

фамилия, инициалы главного редактора: Смыслов Павел Александрович;

адрес электронной почты и номер телефона редакции: 8-903-686-31-87; p a v e l @ s m y s l o v y . r u (без пробелов)
 
Издание не предназначено для детей (18+).
 
Главный редактор: Павел Александрович Смыслов - основатель и учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (ООО "МУКПЦФМ", г. Москва), известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
 
smyslov2018-12

 

 

Свежие новости
01.12.21

Организации могут использовать в целях ПОД/ФТ сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет»

 

01.12.21

В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности ФЭС 1.2

 

20.11.21

В 115 закон внесены новые изменения, упрощающие взаимодействие клиентов с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных банкнот и монет

20.11.21

Установлен порядок проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)

19.11.21

Опубликовано Указание Банка России от 05.10.2021 №5965-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru