Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О редакции

Информация о Сетевом издании:

наименование (название) издания: "Вестник финансового мониторинга";

учредитель (соучредители): Смыслов Павел Александрович;

фамилия, инициалы главного редактора: Смыслов Павел Александрович;

адрес электронной почты и номер телефона редакции: 8-903-686-31-87; p a v e l @ s m y s l o v y . r u (без пробелов)
 
Издание не предназначено для детей (18+).
 
Главный редактор: Павел Александрович Смыслов - основатель и учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (ООО "МУКПЦФМ", г. Москва), известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
 
smyslov2018-12

 

 

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru