Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О редакции

Настоящее сетевой издание ведется Павлом Александровичем Смысловым - основателем и учредителем Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (ООО "МУКПЦФМ", г. Москва), известным и авторитетным экспертом по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ.

Он является специалистом по образовательной деятельности в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и преподает лекции и семинары по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ во многих учебных центрах, в т.ч. в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга ("МУКПЦФМ, г. Москва), СКРИН (г. Москва), ИФРУ (г. Москва), Ульяновском государственном техническом университете (г. Ульяновск) и многих-многих других.

По результатам первого всероссийского открытого конкурса "Профессионалы для ювелирной отрасли", проходившего в период с 17.05.2016 по 31.05.2016 г., назван лучшим экспертом по финансовому мониторингу и противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Для связи с главным редактором Вы можете позвонить по его телефону: 8-903-686-31-87 (время Московское).

svidetelstvo-rosfimonitoring

Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу

image23.03.2014-gd

(ходатайство депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ о приглашении Смыслова П.А. на заседания Консультативного совета Росфинмониторинга)

  comita

(информационное письмо разработчика ПО Росфинмониторинга о высоком уровне знаний Смыслова П.А. в вопросах представлении информации в Росфинмониторинг)

 

 

Свежие новости
20.07.17

У кредитной организации «Межтопэнергобанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация

18.07.17

Читайте статью Павла Смыслова "Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или история о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ювелирной компании и некомпетентном проверяющем"

10.07.17

Опубликован проект приказа Росфинмониторинга «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами ‎или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей»

10.07.17

Федеральной службой по финансовому мониторингу проведено обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности за 2016 год и 1 квартал 2017 года

10.07.17

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение ведомства о публичных мероприятиях («балансовых совещаний»), по обсуждению результатов обзора анализа и обобщения правоприменительной практики

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru