Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О редакции

Настоящее сетевой издание ведется Павлом Александровичем Смысловым - основателем и учредителем Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (ООО "МУКПЦФМ", г. Москва), известным и авторитетным экспертом по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ.

Он является специалистом по образовательной деятельности в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и преподает лекции и семинары по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ во многих учебных центрах, в т.ч. в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга ("МУКПЦФМ, г. Москва), СКРИН (г. Москва), ИФРУ (г. Москва), Ульяновском государственном техническом университете (г. Ульяновск) и многих-многих других.

По результатам первого всероссийского открытого конкурса "Профессионалы для ювелирной отрасли", проходившего в период с 17.05.2016 по 31.05.2016 г., назван лучшим экспертом по финансовому мониторингу и противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Для связи с главным редактором Вы можете позвонить по его телефону: 8-903-686-31-87 (время Московское).

svidetelstvo-rosfimonitoring

Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу

image23.03.2014-gd

(ходатайство депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ о приглашении Смыслова П.А. на заседания Консультативного совета Росфинмониторинга)

  comita

(информационное письмо разработчика ПО Росфинмониторинга о высоком уровне знаний Смыслова П.А. в вопросах представлении информации в Росфинмониторинг)

 

 

Свежие новости
26.05.17

Необходимо ли некредитным финансовым организациям редактировать свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в связи с утверждением Банком России форматов и структур электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года №550-П

20.05.17

На сайте Росфинмониторинга была опубликована Программа проведения ведомством профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

18.05.17

17 мая 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей, в частности, ювелирного сектора,  были выставлены очередные Индексы оценки

17.05.17

Разработан проект Положения ЦБ "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде"

16.05.17

Нужно ли ломбардам отчитываться в Росфинмониторинг об оплате реализованных с торгов невостребованных залогов - ювелирных изделий

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru