« Назад
Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering» 19.06.2018 20:20
Международный форум «financial monitoring & anti-money laundering»
Дата проведения: 11 и 12 октября 2018 года
Место проведения: Eurostars Budapest Center Hotel**** (Будапешт, Венгрия).
Организатор Конференции: Компания «BUSINESS-FORMAT»
Кто примет участие: Руководители и банковские специалисты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), Anti-Money Laundering (AML), финансового мониторинга и управления комплаенс-рисками, ведущие эксперты и консультанты по борьбе с финансовыми преступлениями, Консалтинговые, Юридические и IT-Компании, а также представители национальных и международных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ.
Актуальность события: С развитием новых революционных технологий, применяемых сегодня в финансовом секторе, финансовые риски приобретают характер системного явления, а также появляются новые вызовы и угрозы, которые носят наднациональный характер и не в полной мере могут быть урегулированы национальными законодательствами. Совместное обсуждение международным AML сообществом обозначенных вопросов и проблем поможет понять, как эти изменения в ближайшее время повлияют на ландшафт финансовых услуг и на стабильность финансовой системы в целом, а также как в дальнейшем выявлять, устранять или снижать эти риски и угрозы на финансовом рынке.
В ходе работы Форума участники смогут проанализировать современные мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и обсудить последние законодательные изменения; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций, а также получить возможность детально ознакомиться с практическими аспектами управления комплаенс рисками и эффективными способами адаптации комплаенс-процедур на примере ведущих банков.
(New) Ключевые темы для обсуждения на Форуме в этом году:
Теневые финансы в глобальной экономике: выявление рисков и угроз, меры противодействия.
Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ;
Риск- ориентированный подход - центральный элемент стандартов FATF;
Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
Проверка IRS (налоговая служба США).
Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ.
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества и ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.
(!) Дополнительные преимущества участия в Форуме:
В программе Форума только самое ИНТЕРЕСНОЕ и АКТУАЛЬНОЕ!
Авторитетный состав СПИКЕРОВ и ЭКСПЕРТОВ!
ПРЯМОЙ ДОСТУП к передовому опыту и практике ваших коллег из разных стран!
Все возможности для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА!
Полезные профессиональные знакомства и новые ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Практическая программа Форума, а также великолепные возможности для делового общения гарантируют Вам получение максимальной пользы от посещения данного мероприятия!
Организатор Конференции - Компания «BUSINESS-FORMAT»
тел./факс: (+380 56) 375-72-80, 375-72-81, 375-72-82, 375-72-03 - офис/многоканальный,
office@business-format.com.ua, «on-line» регистрация на сайте: http://business-format.com.ua, Присоединяйтесь к на FB! - https://www.facebook.com/businessformat
|
