Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering»

« Назад

Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering»  19.06.2018 20:20

Международный форум «financial monitoring & anti-money laundering»

Дата проведения: 11 и 12 октября 2018 года
Место проведения: Eurostars Budapest Center Hotel**** (Будапешт, Венгрия). 
Организатор Конференции: Компания «BUSINESS-FORMAT»     
 
Кто примет участие: Руководители и банковские специалисты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), Anti-Money Laundering (AML), финансового мониторинга и управления комплаенс-рисками, ведущие эксперты и консультанты по борьбе с финансовыми преступлениями, Консалтинговые, Юридические и IT-Компании, а также представители национальных и международных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ.
Актуальность события: С развитием новых революционных технологий, применяемых сегодня в финансовом секторе, финансовые риски приобретают характер системного явления, а также появляются новые вызовы и угрозы, которые носят наднациональный характер и не в полной мере могут быть урегулированы национальными законодательствами. Совместное обсуждение международным AML сообществом обозначенных вопросов и проблем поможет понять, как эти изменения в ближайшее время повлияют на ландшафт финансовых услуг и на стабильность финансовой системы в целом, а также как в дальнейшем выявлять, устранять или снижать эти риски и угрозы на финансовом рынке. 
В ходе работы Форума участники смогут проанализировать современные мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и обсудить последние законодательные изменения; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций, а также получить возможность детально ознакомиться с практическими аспектами управления комплаенс рисками и эффективными способами адаптации комплаенс-процедур на примере ведущих банков.

(New) Ключевые темы для обсуждения на Форуме в этом году:
    Теневые финансы в глобальной экономике: выявление рисков и угроз, меры противодействия. 
    Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ;
    Риск- ориентированный подход - центральный элемент стандартов FATF;
    Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
    Проверка IRS (налоговая служба США).
    Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
    Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ.
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества и ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия. 
(!) Дополнительные преимущества участия в Форуме:
    В программе Форума только самое ИНТЕРЕСНОЕ и АКТУАЛЬНОЕ!
    Авторитетный состав СПИКЕРОВ и ЭКСПЕРТОВ!
    ПРЯМОЙ ДОСТУП к передовому опыту и практике ваших коллег из разных стран!
    Все возможности для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА!
    Полезные профессиональные знакомства и новые ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ!  
    Практическая программа Форума, а также великолепные возможности для делового общения гарантируют Вам получение максимальной пользы от посещения данного мероприятия!  

Организатор Конференции - Компания «BUSINESS-FORMAT»
тел./факс: (+380 56) 375-72-80, 375-72-81, 375-72-82, 375-72-03 - офис/многоканальный, 
office@business-format.com.ua, «on-line» регистрация на сайте: http://business-format.com.ua, Присоединяйтесь к на FB! -  https://www.facebook.com/businessformat

ANTI-MONEY



Свежие новости
13.07.18

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.18
Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.18
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
11.07.18

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

10.07.18
ЦБ рассматривает вопрос о привлечении НФО (ломбарда) к административной ответственности за корректировку сданного в Росфинмониторинг ФЭС
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru